Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.07.2019 09:51


ПАО Банк «ФК Открытие»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.open.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.07.2019
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июля 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июля 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О квартальных и годовых ключевых показателях эффективности членов Правления.
2. О составах комитетов при Наблюдательном совете ПАО Банк «ФК Открытие».
3. Об Отчете Блока информационных технологий.
4. Об Отчете о значимых рисках и соблюдении лимитов требуемого капитала и риск-аппетита за I квартал 2019 года.
5. О Плане развития Службы внутреннего аудита.
6. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита на 2019 год.
7. О прекращении участия в юридическом лице.
8. О прекращении участия в юридическом лице.
9. Об участии в уставном капитале юридического лица.
10. О прекращении участия в юридическом лице.
11. О размере оплаты услуг аудитора.
12. О Плане работы Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие» на II-е полугодие 2019 года.
13. Об участии в уставном капитале юридического лица.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления                                                       М.М. Задорнов
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” июля 20 19 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.