Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
03.12.2019 11:36


ПАО ОМЗ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800
1.5. ИНН эмитента: 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «О согласовании сделки Общества, превышающей лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Согласовать сделку Общества, превышающую лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества – Дополнительного соглашения № 6 к Договору от 21 июля 2017 года № ПАО/05/04/330-2017 на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Общество (Покупатель) и Siirtec Nigi S.p.A. (Продавец).
Предмет и цена сделки:
Стороны договорились о нижеследующем:
- изложить Приложение №3 «ОБЪЕМ ПОСТАВКИ ПРОДАВЦА ПО ОСНОВНЫМ МАТЕРИАЛАМ» к Договору в редакции Приложения № 1 к Соглашению.
- изменить п. 3.1.1 и п. 3.1.2.2 Договора, изложив их в следующей редакции:
«3.1.1 Цена Договора за ОБЪЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВОК в размере 101 702 499,32 евро (сто один миллион семьсот две тысячи четыреста девяносто девять евро/32 цента) включает в себя:
- 18 000 000,00 евро (восемнадцать миллионов евро) за разработку БАЗОВОГО ПРОЕКТА; и
- 83 702 499,32 евро (восемьдесят три миллиона семьсот две тысячи четыреста девяносто девять евро/32 цента) за поставку ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, включенных в ОБЪЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВОК».
«3.1.2.2 6 935 537,76 евро (шесть миллионов девятьсот тридцать пять тысяч пятьсот тридцать семь евро/76 цент) в частности:
a) 5 873 152,72 евро (пять миллионов восемьсот семьдесят три тысячи сто пятьдесят два евро/72 цента) за поставку ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, включенных в позиции 8.b и 15 ОБЪЕМА ВНУТРЕННИХ ПОСТАВОК, без НДС; и
a1) соответствующий НДС (18%) в размере 1 057 167,49 евро (один миллион пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят семь евро/49 центов)
b) 4 347, 96 евро (четыре тысячи триста сорок семь евро /96 центов) за поставку ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, включенных в позицию 20.b ОБЪЕМА ВНУТРЕННИХ ПОСТАВОК, без НДС; и
b1) соответствующий НДС (20%) в размере 869,59 евро (восемьсот шестьдесят девять евро/59 центов)».
Иные условия:
Срок действия Дополнительного соглашения № 6 охватывает период, начиная с 1 апреля 2018 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2019, протокол № 78-СД/12-2019-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №54 от 01.07.2019)
Р.С. Шведов


3.2. Дата 03.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.