Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.09.2019 17:29


ПАО "Уралмашзавод"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралмашзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Екатеринбург
1.4. ОГРН эмитента: 1026605620689
1.5. ИНН эмитента: 6663005798
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00297-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3679
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросу «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора целевого займа между Обществом (Заемщик) и ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» (Займодавец)»:
кворум – бюллетени для заочного голосования получены в установленный срок от 3 (Трёх) членов Совета директоров. Количество членов Совета директоров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», − 3 (Три) человека. Количественный состав Совета директоров, предусмотренный Уставом Общества − 9 (Девять) членов. Кворум имеется.
результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора целевого займа между Обществом (Заемщик) и ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» (Займодавец)» принято решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность − заключение договора целевого займа между Обществом (Заемщик) и ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» (Займодавец).
В соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность − договора целевого займа между Обществом (Заемщик) и ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» (Займодавец), − не раскрывать до ее совершения Обществом.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.09.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10.09.2019 № 154-СД/09-2019-1.

3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель (доверенность № 5035 от 28.06.19)
Е.А. Корчинская


3.2. Дата 11.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.