Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 19:13


ПАО "Энел Россия"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.enelrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 апреля 2017 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2017 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 3 месяца 2017 года.
2. Об определении приоритетного направления деятельности ПАО «Энел Россия».
3. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.
4. Об одобрении договора возмездного оказания услуг.
5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2016 год.
6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
7. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли и выплате дивидендов.
9. О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».
10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
11. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции».
12. О рассмотрении вопросов, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия».
13. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ.
14. О внесении изменений в решение Совета директоров от 16.02.2017 по вопросу № 5 «Об утверждении кандидата на должность первого уровня общей организационной структуры ПАО «Энел Россия»».
15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды офисных помещений между ПАО «Энел Россия» и ЗАО «Бизнес Центр Павловский».
16. О поощрении Генерального директора ПАО «Энел Россия» за 2016 год.
17. О поощрении Генерального директора ПАО «Энел Россия» за 2017 год.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” 04 20 17 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2017 - 31.12.2017
Москва
13.10.2017 - 20.10.2017
Москва
23.10.2017 - 24.10.2017
Саратов
25.10.2017 - 26.10.2017
Волгоград
30.10.2017 - 31.10.2017
Все анонсы