Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.07.2019 10:26


ПАО "Фортум"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Фортум"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Фортум"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1058602102437
1.5. ИНН эмитента: 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55090-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.fortum.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров).

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – 6, Против – 0, Воздержался – 0.
По вопросу 2: ЗА – 6, Против – 0, Воздержался – 0.
По вопросу 3: ЗА – 6, Против – 0, Воздержался – 0.
По вопросу 4: ЗА – 6, Против – 0, Воздержался – 0.

2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Дать согласие на совмещение Генеральным директором и лицами, которые находятся в прямом подчинении Генерального директора или занимают должность Вице-президент, должностей в органах управления других организаций, а также иных должностей в других организациях в соответствии с Приложением 1.

По вопросу 2:
Утвердить Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в Годовом отчете ПАО «Фортум» за 2018 год в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов, в сответсвии с Приложением 2.

По вопросу 3:
Одобрить следующие условия участия ПАО "Фортум" в некоммерческой организации «АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»:
Размеры обязательных членских взносов: вступительный 50 000 руб., ежегодный членский 2 000 000 руб. Возможны дополнительные и целевые взносы, размер которых определяется решением общего собрания членов Ассоциации.
Срок участия: 1 год, о продолжении участия должно быть принято отдельное решение Совета директоров Общества.

По вопросу 4:
Определить стоимость оплаты услуг Аудитора Общества АО "Делойт и Туш СНГ" (Deloitte & Touche CIS AO) на 2019 г. в размере 21 678 108.00 руб. (c НДС) и размер возмещаемых расходов не более 1 890 000.00 руб. ( с НДС).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.07.2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 12.07.2019 г. протокол № 218/19.



3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 08.09.2016 № 5-3-1875)
К.Ю. Белых


3.2. Дата 12.07.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.