Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.07.2019 10:54


ПАО "ДЭК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.07.2019

2. Содержание сообщения
Изменение даты проведения заседания Совета директоров эмитента (с 22.07.2019 на 25.07.2019) без изменения повестки дня заседания.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения об изменении даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента): 22.07.2019.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.07.2019.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за первый квартал 2019 года.
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДЭК».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «ДЭК».
7. Об определении финансовой политики ПАО «ДЭК»:
1) Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций Общества.
2) Об утверждении Перечня Банков-Гарантов Общества.
3) Об утверждении Лимитов риска на Аккредитованные кредитные организации Общества.
8. О приоритетном направлении деятельности Общества: О рассмотрении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода ПАО «ДЭК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.
9. О принятии решений в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК» - одобрение сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководителя Общества.
10. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК» за второй квартал 2019 года.
11. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».
12. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК».
13. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АТП ЛуТЭК», АО «ВОСТЭК», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «ХПРК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК».
14. О прекращении участия Общества в других организациях.
15. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».
16. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДЭТК».


3. Подпись
3.1. Операционный директор (по доверенности от 07.06.2019 №8-УК)
А.Н. Юров


3.2. Дата 22.07.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.