Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.02.2020 17:02


АО "Автоприцеп-КАМАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Автоприцеп-КАМАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Автоприцеп-КАМАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр.Автозаводский, д.2, каб.526В
1.4. ОГРН эмитента: 1022601930614
1.5. ИНН эмитента: 2635002815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31473-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9238
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2020

2. Содержание сообщения
2..1 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 5 членов Совета директоров АО «Автоприцеп-КАМАЗ, имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 4 члена.
Результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня: «Об избрании председательствующего на Совете директоров АО «Автоприцеп-КАМАЗ» - ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
По вопросу №2 повестки дня: «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров АО «Автоприцеп-КАМАЗ» - ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
По вопросу №3 повестки дня: «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии АО «Автоприцеп-КАМАЗ» - ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
По вопросу №4 повестки дня: «О рассмотрении вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Автоприцеп-КАМАЗ» - ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента
1. По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председательствующего на Совете директоров АО «Автоприцеп-КАМАЗ», принято следующие решения:
«Избрать председательствующим на Совете директоров АО «Автоприцеп-КАМАЗ» Дементьеву Татьяну Станиславовну.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента
2. По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров АО «Автоприцеп-КАМАЗ», принято следующее решение:
«Включить в список кандидатур в Совет директоров АО «Автоприцеп-КАМАЗ» на 2020 год для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Автоприцеп-КАМАЗ» следующих кандидатов, предложенных акционером АО «Автоприцеп-КАМАЗ» - ПАО «КАМАЗ», являющимся владельцем 303 195 обыкновенных именных акций АО «Автоприцеп-КАМАЗ», что составляет 50,1% от общего числа акций АО «Автоприцеп-КАМАЗ»:
- Дементьеву Татьяну Станиславовну;
- Козадаева Руслана Александровича;
- Модестова Бориса Марковича;
- Пронина Николая Николаевича;
- Савинкова Андрея Сергеевича.
3. По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии АО «Автоприцеп-КАМАЗ», принято следующее решение:
«Включить в список кандидатур в Ревизионную комиссию АО «Автоприцеп-КАМАЗ» на 2020 год для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Автоприцеп-КАМАЗ» следующих кандидатов, предложенных акционером АО «Автоприцеп-КАМАЗ» - ПАО «КАМАЗ», являющимся владельцем 303 195 обыкновенных именных акций АО «Автоприцеп-КАМАЗ», что составляет 50,1% от общего числа акций АО «Автоприцеп-КАМАЗ»
- Хафизову Резиду Ваяфисовну;
- Такиуллину Раушанию Казбековну;
- Муратову Лилию Нагимуловну».
4. По четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Автоприцеп-КАМАЗ», принято следующее решение:
«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Автоприцеп-КАМАЗ» вопрос, предложенный акционером АО «Автоприцеп - КАМАЗ» - ПАО «КАМАЗ», являющимся владельцем 303 195 обыкновенных именных акций АО «Автоприцеп-КАМАЗ», что составляет 50,1% от общего числа акций АО «Автоприцеп-КАМАЗ»:
- Утверждение аудитора АО «Автоприцеп-КАМАЗ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2020 года (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2020 протокол № 1
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид (категория) ценной бумаги - Акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер: 1-01-31473-Е.»


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Ф. Язовских


3.2. Дата 21.02.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.