Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.10.2019 09:06


ПАО "ТГК-14"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТГК-14"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242
1.5. ИНН эмитента: 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 октября 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 октября 2019 г. в заочной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на 30 октября 2019 г.:
1.Утверждение страховщика Общества для заключения договора ОСАГО на 2020 год.
2.Утверждение страховщика Общества для заключения договора КАСКО на 2020 год.
3.Утверждение Регламента разработки (актуализации), согласования и утверждения Стратегии общества.
4.Утверждение скорректированного плана деятельности службы внутреннего аудита на 2019 год.
5.Утверждение Положения о филиале «Читинская генерация» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
6.Утверждение Положения о филиале «Читинский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
7.Утверждение Положения о филиале «Читинский теплоэнергосбыт» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
8.Утверждение Положения о филиале «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
9.Утверждение Положения о филиале «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
10.Утверждение Положения о филиале «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
11.Утверждение Положения о Московском представительстве ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
12.Одобрение заключения соглашения о порядке предоставления займов в пользу ОАО «РЖД».


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Лизунов
3.2. Дата: 10.10.2019
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.