Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.10.2019 08:35


ПАО "МРСК Сибири"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.10.2019

2. Содержание сообщения
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года согласно приложению №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 2: Об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Сибири» (далее – План) согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 3: О внесении изменений в приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке) согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири»:
1. По вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2. По вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ ФИО                                                        Должность
1. Бем
Максим Константинович Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
2. Ейст
Александр Валерьевич Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»
3. Зверков
Дмитрий Юрьевич Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири»
4. Логунова
Ольга Александровна Главный специалист Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Сибири»
5. Плющик
Дмитрий Владимирович Начальник Департамента взаимодействия с клиентами ПАО «МРСК Сибири»
6. Пешков
Александр Викторович Начальник Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
7. Чистов
Сергей Викторович Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири» в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Сибири» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.09.2018 (протокол от 28.09.2018 № 295/18).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» октября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 10.10.2019 № 343/19.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 27.12.2017 № 00/275) Е.В. Соломачева
(подпись и М.П.)
3.2. Дата “10" октября 2019 г.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.