Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.05.2020 18:17


ОАО "Удмуртнефть"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Удмуртнефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Удмуртнефть"
1.3. Место нахождения эмитента: 426057, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. Красноармейская, 182
1.4. ОГРН эмитента: 1021801147774
1.5. ИНН эмитента: 1831034040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00306-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1370
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: по всем вопросам повестки дня в заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования - решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу №1:
2.2.1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение 1).
2.2.2. По вопросу №2:
2.2.2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2).
2.2.3. По вопросу №3:
2.2.3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1) Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере      182,54 руб. на 1 обыкновенную акцию.
2) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,       «10» июля 2020 года.
3) Выплату дивидендов осуществить номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 24.07.2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 14.08.2020 года.
2.2.4. По вопросу №4:
2.2.4.1. Дополнить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров следующим кандидатом:
Нгай Ка Чинг (Ngai Ka Ching).
2.2.4.2. Дополнить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров следующим кандидатом:
Завалина Екатерина Александровна.
2.2.5. По вопросу №5:
2.2.5.1. Созвать годовое (по итогам 2019 года) общее собрание акционеров Общества 26 июня 2020 года в форме заочного голосования.
2.2.5.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «26» июня 2020 г.
2.2.5.3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования:
- 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д.182, ОАО «Удмуртнефть».
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
2.2.5.4. Установить «05» июня 2020 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а также - информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества www.udmurtneft.ru не позднее «04» июня 2020 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить размещение информации на сайте.
2.2.5.5. Установить «01» июня 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.2.5.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров.
2.2.5.7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров член Совета директоров, Генеральный директор Общества Андрей Юрьевич Топал.
2.2.5.8. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества выполняет начальник отдела корпоративного управления Юридического управления Общества Людмила Геннадьевна Сысоева.
2.2.5.9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества ООО «Реестр-РН».
2.2.5.10. Поручить Генеральному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «01» июня 2020 года;
– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «26» июня 2020 года.
2.2.5.11. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.2.5.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, а также в отношении размера, срока выплаты и даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества.
- информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях.
2.2.5.13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «05»июня 2020 года по «26»июня 2020 года:
– по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Красноармейская, д.182, ОАО «Удмуртнефть», каб.322; и по рабочим дням с 10 часов 30 минут до 14 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: г.Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;
– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.udmurtneft.ru.
2.2.5.14. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3);
– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4);
– проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5);
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 6).
2.2.6. По вопросу №6:
2.2.6.1. Предложить годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН: 1027739707203).
2.2.6.2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год в следующем размере:
- обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ – 5 400 720,00 руб., в том числе НДС;
- обязательный аудит консолидированной финансовой отчетности по МСФО – 4 800 000,00 руб., в том числе НДС;
- обзор финансовой отчетности Общества по МСФО – 1 800 000,00 руб., в том числе НДС.
2.2.7. По вопросу №7:
2.2.7.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном (2019) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №7).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 г., протокол №17.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00306-А, дата государственной регистрации выпуска акций 30.05.1994 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046502.


3. Подпись
3.1. начальник Юридического управления (доверенность №005 от 16.01.2020)
Андрей Владимирович Драчук


3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.