Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
25.03.2019 19:10


ПАО "ИНГРАД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение об инсайдерской информации
«О принятых советом директоров акционерного общества решениях»

Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У "О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664


2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества (РСБУ)»
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ИНГРАД» (РСБУ) - Общества с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг» - за оказание услуг по проведению аудиторской проверки отчетности ПАО «ИНГРАД» за 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), в размере 760 200 (Семьсот шестьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» марта 2019 года, Протокол № 257.


3. Подпись
3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов
(подпись)
3.2. Дата 25 марта 20 19 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.