Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.09.2019 17:45


АКБ "Держава" ПАО

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199
1.5. ИНН эмитента: 7729003482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2019

2. Содержание сообщения
«О предложении общему собранию акционеров эмитента,
являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросу,
указанному в подпункте 19 пункта 1 статьи 48
Федерального закона «Об акционерных обществах»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений:
Вопрос 1: О вынесении на рассмотрение лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, вопроса об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа управления Банка.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: «Рекомендовать ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус» рассмотреть вопрос «Об утверждении Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО в новой редакции» и принять следующее решение: «Утвердить Положение о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО в новой редакции и ввести в действие утвержденную редакцию Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО с даты утверждения».
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2019 года.
2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2019 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.

3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 11.09.2019 г.             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.