Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.07.2019 09:30


АО "Банк Интеза"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Банк Интеза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Банк Интеза"
1.3. Место нахождения эмитента: 101000, г.Москва, Петроверигский пер, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739177377
1.5. ИНН эмитента: 7708022300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2216
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1891; http://www.bancaintesa.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.07.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Банк Интеза»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Банк Интеза»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Петроверигский пер. д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739177377
1.5. ИНН эмитента 7708022300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02216B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bancaintesa.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1891


2. “Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня ”
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22 июля 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 июля 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Отчет о заседании Аудиторского комитета от 29 июля 2019 года.
2. Протоколы предыдущих заседаний Совета директоров.
3. Финансовые вопросы:
3.1. Финансовые результаты Банка за второй квартал 2019 года;
3.2. Финансовая отчетность, выполненная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) для целей консолидации в группе Интеза Санпаоло за второй квартал 2019 года;
3.3. Консолидированная финансовая отчетность, выполненная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на конец первого полугодия 2019 года;
3.4. Документ Группы Интеза Санпаоло С.п.А.: Руководящие принципы по оценке балансовых позиций.
4. Вопросы управления рисками:
4.1. Отчет управления рисками за второй квартал 2019 года;
4.2. Утверждение нормативных документов в области управления рисками.
5. Вопросы внутреннего аудита:
5.1. Отчет Департамента внутреннего аудита за второй квартал 2019 года.
6. Вопросы комплаенса и ПОД/ФТ:
6.1. Комплаенс отчет по состоянию на конец первого полугодия 2019 года;
6.2. Отчет по ПОД/ФТ за второй квартал 2019 года;
6.3. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за второй квартал 2019 года;
6.4. Изменения в законодательстве по неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком ценных бумаг.
7. Вопросы корпоративного управления:
7.1. Положение о комитете по финансовым рискам;
7.2. Рекомендации Банка России о применении Руководства для членов совета директоров финансовой организации.
8. Вопросы по работе с персоналом: Изменения в Организационной структуре Банка.
9. Вопросы информационной безопасности.
10. Разное:
10.1. Информация о решениях, принятых комитетами Банка во втором квартале 2019 года.

3. Подпись
3.1 Председатель Правления Д. Джампьетро
                                           (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” июля 20 19 М.П.




3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Д.-. Джампьетро


3.2. Дата 22.07.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.