Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.07.2019 11:16


ПАО "ОДК-Сатурн"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте (инсайд)
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента»,
«О согласии на совершение сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ОДК-Сатурн"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ярославская область, г.Рыбинск
1.4. ОГРН эмитента 1027601106169
1.5. ИНН эмитента 7610052644
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50001-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uec-saturn.ru
www.e-disclosure/portal/company.aspx?id=2348

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
Результаты голосования: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1.Избрать председателем совета директоров ПАО «ОДК-Сатурн» Шмотина Юрия Николаевича (п.1 ст.67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.11.7 ст.11 устава общества).
2.2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора о предоставлении целевого займа на условиях, указанных в приложении №3 к решению заседания совета директоров ПАО «ОДК-Сатурн» (п.1 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 устава общества).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2019
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2019, № 42.

3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному управлению и правовым вопросам
(по доверенности № 315 от 08.07.2019)

А.В. Власов
(подпись)

3.2. Дата 12 июля 20 19 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.