Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 19:22


ПАО "Наука-Связь"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь»
1.2. Сокращенное      фирменное наименование эмитента             ПАО «Наука-Связь»
1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, корп.13
1.4. ОГРН эмитента             1077761976852
1.5. ИНН эмитента                   7714716995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                               12689-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации       http://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «Наука-Связь» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 21.04.2017г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 26.04.2017г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»:
1.Предварительное утверждение годового отчета исполнительного органа о деятельности ПАО «Наука-Связь» за 2016 г., бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли за 2016 год, рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Наука-Связь» за 2016 год и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2016 год.
2. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» кандидатуры аудитора Общества на 2017 г. и определение размера оплаты его услуг.
3. Предварительное утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь», Положения об Исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Наука-Связь», Положения о Ревизоре ПАО «Наука-Связь».
4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня.
5. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» за 2016 г. (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента –
вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг –
1-01-12689-А;
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного Общества
«Наука-Связь»                                                                         ______________       Д.В.Никашкин

3.2. «21» апреля 2017 г.                                                                   М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2017 - 31.12.2017
Москва
13.10.2017 - 20.10.2017
Москва
23.10.2017 - 24.10.2017
Саратов
25.10.2017 - 26.10.2017
Волгоград
30.10.2017 - 31.10.2017
Все анонсы