Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
25.03.2019 17:38


АО "ДОМ.РФ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700262270
1.5. ИНН эмитента 7729355614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 марта 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно или большинством голосов членов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ», имеющими в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» право принимать участие в голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» утвердить новую редакцию Устава АО «ДОМ.РФ» (редакцию 12) согласно Приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Предложить Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «ДОМ.РФ» в новой редакции № 2 согласно Приложению 2.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению функциональную модель управления приоритетными проектами АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций (далее – Модель) согласно Приложению 3.
2. Поручить Правлению АО «ДОМ.РФ» представить на утверждение Наблюдательному совету АО «ДОМ.РФ» изменения в Долгосрочную программу развития АО «ДОМ.РФ», учитывающую содержание Модели.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «ДОМ.РФ» в новой редакции согласно Приложению 4.
2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов
АО «ДОМ.РФ» на 2019 год в новой редакции согласно Приложению 5.
3. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «ДОМ.РФ»
в новой редакции согласно Приложению 6.
4. Утвердить изменения в План деятельности АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций на 2019 год согласно Приложению 7.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
1. В рамках мероприятий, направленных на организацию переезда ряда федеральных органов исполнительной власти в правительственный комплекс согласиться с решением Правления АО «ДОМ.РФ» об одобрении существенных условий договора аренды с Минэкономразвития России в отношении нежилых помещений в МФК «IQ-квартал» (Башня-2), расположенных по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр. 2, в новой редакции согласно Приложению 8.
2. Принять к сведению решение Правления АО «ДОМ.РФ» (протокол от 20.03.2019 № 6/16) о привлечении технического заказчика для выполнения работ и оказания услуг в здании правительственного комплекса (IQ квартал, Башня 2) согласно Приложению 9.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
С учетом ранее принятого решения (протокол от 25.12.2018 № 1/12) утвердить план организационно-технических мероприятий по переходу
АО «ДОМ.РФ» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2018 – 2021 гг. согласно Приложению 10.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению одобренные Правлением АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 11 новые условия финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося жилого комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11 (далее – Проект);
2. Согласиться с одобренными Правлением АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению условиями Проекта в части параметров, отклоняющихся от критериев Программы развития рынка аренды предназначенного для проживания граждан недвижимого имущества.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между АО «ДОМ.РФ» и Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» от 06.03.2019 № 2019-0104/8 согласно Приложению 12.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить изменения в Положение о закупках АО «ДОМ.РФ» товаров, работ, услуг с учетом требований директив Правительства Российской Федерации от 26.01.2019 № 584п-П13 согласно Приложению 13.
2. Поручить Генеральному директору АО «ДОМ.РФ»:
2.1. Обеспечить пересмотр с учетом современного развития технологий, в том числе российских, в средствах защиты от радиационных, химических и биологических факторов, технологических регламентов производства и (или) локальных нормативных актов АО «ДОМ.РФ», регламентирующих требования по охране труда.
2.2. Обеспечить принятие мер по распространению положений директив Правительства Российской Федерации от 26.01.2019 № 584-П13 на дочерние общества АО «ДОМ.РФ».
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2019 года, протокол
№ 1/16.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номер государственной регистрации 1-02-00739-А от 15.12.2005; ISIN: RU000A0ZZFU5;
1-02-00739-А-014D от 24.12.2018; ISIN: RU000A0ZZZX7.
3. Подпись

3.1. Директор                                                                                                       Г.О. Гвилава                        
(по доверенности от 01.02.2019 № 3/25)
                                                                                                      
                                                                                           М.П.

3.2. Дата: 25 марта 2019 года                  


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.