Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.09.2019 18:26


АК "АЛРОСА" (ПАО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации
об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
11 сентября 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных.
Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1.
Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов во II квартале 2019 г.
Решение:
Принять к сведению Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов во II квартале 2019 г.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 2.
Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за первое полугодие 2019 г.
Решение:
Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за первое полугодие 2019 г. согласно приложению № 2-1 к протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 3.
Об утверждении Изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
1. Утвердить Изменения в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-1 к протоколу.
2. Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. в срок до 01.10.2019 обеспечить принятие решений органами управления дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО) об утверждении изменений в положения о закупках в соответствии с внесенными изменениями в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 4.
Об утверждении Положения о порядке предоставления АК «АЛРОСА» (ПАО) займов.
Решение:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления АК «АЛРОСА» (ПАО) займов согласно приложению № 4-1 к протоколу.
2. Признать Положение о порядке предоставления АК «АЛРОСА» (ПАО) займов и приобретения финансовых инструментов юридических лиц, утвержденное Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 24 апреля 2014 года (протокол от 28.04.2014 № А01/212-ПР-НС), с изменениями, внесенными решениями Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) 02 октября 2015 года (протокол от 05.10.2015 № А01/234-ПР-НС) и 23 декабря 2015 г. (протокол от 25.12.2015 № А01/239-ПР-НС), утратившим силу.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 5.
О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
Решение:
1. Одобрить прекращение участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ПАО «АЛРОСА-Нюрба» путем добровольной ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;
2. Определить следующую позицию АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» «О добровольной ликвидации»: голосовать «за» проект решения, предусматривающий добровольную ликвидацию ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
Результаты голосования:
«За» - 13 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» сентября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» сентября 2019 года, Протокол № 01/299-ПР-НС.

2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО),                                                                                    М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018
3.2. Дата «11» сентября 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.