Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.07.2019 10:46


ООО "Каркаде"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Каркаде"
1.3. Место нахождения эмитента: 236000, Россия, г.Калининград, проспект Мира, д.81
1.4. ОГРН эмитента: 1023900586181
1.5. ИНН эмитента: 3905019765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36324-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584; http://www.carcade.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся. В заседании приняли участие 3 из 5 членов Совета директоров эмитента.
Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня: Флорчак Кшиштоф Ян – за. Ордзик Тереса – за. Качмарек Петр - воздержался.
Решение принято большинством голосов.
По третьему вопросу повестки дня: Флорчак Кшиштоф Ян – за. Ордзик Тереса – за. Качмарек Петр - воздержался.
Решение принято большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня решили:
В соответствии с пунктами 21.4.1, 21.4.2 и 21.4.4 Устава Общества прекратить «01» августа 2019 года (последний день полномочий) полномочия члена Правления Общества Костючка Олега Алексеевича в связи с заключением между ним как работником и Обществом как работодателем соглашения о расторжении трудового договора, утвердить соглашение о расторжении трудового договора между Обществом и Костючком О.А. на условиях, приведенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

По третьему вопросу повестки дня решили:
Подтвердить состав Правления Общества на период с 02 августа 2019 года по 26 апреля 2020 года (включительно):
• Заглядин Олег Владимирович – Председатель Правления Общества;
• Чернышев Дмитрий Михайлович – член Правления Общества.

Считать датой избрания действующего состава Правления Общества 26 апреля 2017 года.

2.3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) исполнительного органа, решение о прекращении полномочий которого принято советом директоров, а также доля участия данного лица в уставном капитале эмитента:
Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа, решение о прекращении полномочий которого принято Советом директоров: Костючок Олег Алексеевич
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2019 года, Протокол № 60/2019.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного права Юридического департамента (Доверенность № 10/2019)
Н.М. Бибикова


3.2. Дата 22.07.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.