Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
30.06.2020 09:08


АО "Вертолеты России"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Сообщение об инсайдерской информации.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1077746003334
1.5. ИНН эмитента 7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12310-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhelicopters.aero;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2020
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2020.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 50 от 30.06.2020.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета об исполнении Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России» за 2019 год» принято решение утвердить отчет об исполнении Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России» на 2019-2021 годы в 2019 году.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета о реализации инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России» в 2019 году» принято решение утвердить отчет за 2019 год о реализации актуализированной инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России» на 2019-2021 годы.
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» за 2019 год и отчета о выполнении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» за 2019 год» принято решение утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» за 2019 год и отчет о выполнении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» за 2019 год.
По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Положения о принципах распределения и использования чистой прибыли Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции» принято решение утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли организаций Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции.
По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение одобрить сделки на следующих условиях: «…» (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-18 от 01.01.2020) А.В. Тамбовцев
(подпись)
3.2. Дата “30” июня 2020 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы