Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
18.03.2024 10:17
код сообщeния: 3481314


ПАО "НоваБев Групп"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «НоваБев Групп» (далее также «Общество»): 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров: 1. Белокопытов Николай Владимирович; 2. Гукасян Мелине Генриковна; 3. Иконников Александр Вячеславович; 4. Каширин Михаил Сергеевич; 5. Крачковский Александр Борисович; 6. Мечетин Александр Анатольевич; 7. Молчанов Сергей Витальевич; 8. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав; 9. Прохоров Константин Анатольевич. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 2.2.1. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2024 году. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Гукасян Мелине Генриковна - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - ЗА; Каширин Михаил Сергеевич - ЗА; Крачковский Александр Борисович - ЗА; Мечетин Александр Анатольевич - ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА. РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2024 году, по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества: 1. Белокопытов Николай Владимирович; 2. Гукасян Мелине Генриковна; 3. Иконников Александр Вячеславович; 4. Каширин Михаил Сергеевич; 5. Крачковский Александр Борисович; 6. Малашенко Николай Геннадьевич; 7. Мечетин Александр Анатольевич; 8. Молчанов Сергей Витальевич; 9. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав; 10. Прохоров Константин Анатольевич. 2.2.2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров, проводимому в 2024 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2023 финансового года. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Гукасян Мелине Генриковна - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - ЗА; Каширин Михаил Сергеевич - ЗА; Крачковский Александр Борисович - ЗА; Мечетин Александр Анатольевич - ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА. РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2023 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в денежной форме из расчета 225 (Двести двадцать пять) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 мая 2024г., конец операционного дня. В соответствии с 13.9.2 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" раскрытию подлежат принятые решения по вопросам №1, №4 повестки дня заседания Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2024 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18 марта 2024 г., № 219. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN BELUGA GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления К.А. Прохоров 3.2. Дата 18.03.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.