Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
30.06.2020 08:13


ОАО "Удмуртнефть"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Удмуртнефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Удмуртнефть"
1.3. Место нахождения эмитента: 426057, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. Красноармейская, 182
1.4. ОГРН эмитента: 1021801147774
1.5. ИНН эмитента: 1831034040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00306-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1370
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 26 июня 2020 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «Удмуртнефть»: 3 562 066.

По состоянию реестра акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, 01 июня 2020 года, в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включены акционеры, обладающие в совокупности 3 562 066 обыкновенными акциями Общества.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 562 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П) (далее-Положение): 3 562 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 463 302, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 3 562 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 463 302, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 562 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 463 302, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 562 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 463 302, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при проведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 3 463 302.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 562 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 463 302, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 3 562 066 или 32 058 594 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066 или 32 058 594 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 463 302 или 31 169 718 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня собрания: «За» - 3 463 023, «Против» - 22, «Воздержался» - 172.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня собрания: «За» - 3 463 018, «Против» - 22, «Воздержался» - 172.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня собрания: «За» - 3 463 059, «Против» - 0, «Воздержался» - 158.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 19 140 832 915,45 руб., за исключением распределенной части чистой прибыли, сформированной по результатам полугодия 2019 года, в размере 10 722 174 866,60 руб. (решением внеочередного общего собрания акционеров от 30.09.2019), по результатам девяти месяцев 2019 года, в размере 4 699 041 846,54 руб. (решением внеочередного общего собрания акционеров от 23.12.2019), следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям Общества – 650 219 527,64 руб.;
– на финансирование инвестиционной программы – 3 069 382 543,09 руб.;
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере 182,54 руб. на 1 обыкновенную акцию на общую сумму 650 219 527,64 руб.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2020.
3.4. Выплату дивидендов осуществить номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 24.07.2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 14.08.2020 года.
3.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2019 года в размере 14 131,58 руб.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня собрания:
«ЗА»:
1. Ефремов Дмитрий Владимирович/ Efremov Dmitrii Vladimirovich: 3 462 419
2. Завалина Екатерина Александровна/ Zavalina Ekaterina Aleksandrovna: 3 462 353
3. Назипов Даниль Фаритович/ Nazipov Danil Faritovich: 3 462 342
4. Ли Жуй / Li Rui: 3 462 249
5. Лю Сяоюй / Liu Xiaoyu: 3 462 249
6. Чжан Чэнь / Zhang Chen: 3 462 249
7. Мошкин Юрий Леонидович/ Moshkin Yuri Leonidovich: 90

«ПРОТИВ»:
1. Ефремов Дмитрий Владимирович/ Efremov Dmitrii Vladimirovich: 0
2. Завалина Екатерина Александровна/ Zavalina Ekaterina Aleksandrovna: 0
3. Назипов Даниль Фаритович/ Nazipov Danil Faritovich: 0
4. Ли Жуй / Li Rui: 149
5. Лю Сяоюй / Liu Xiaoyu: 149
6. Чжан Чэнь / Zhang Chen: 149
7. Мошкин Юрий Леонидович/ Moshkin Yuri Leonidovich: 3 462 248

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
1. Ефремов Дмитрий Владимирович/ Efremov Dmitrii Vladimirovich: 5
2. Завалина Екатерина Александровна/ Zavalina Ekaterina Aleksandrovna: 5
3. Назипов Даниль Фаритович/ Nazipov Danil Faritovich: 5
4. Ли Жуй / Li Rui: 9
5. Лю Сяоюй / Liu Xiaoyu: 9
6. Чжан Чэнь / Zhang Chen: 9
7. Мошкин Юрий Леонидович/ Moshkin Yuri Leonidovich: 5


Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек в следующем составе:
1) Ефремов Дмитрий Владимирович/ Efremov Dmitrii Vladimirovich;
2) Завалина Екатерина Александровна/ Zavalina Ekaterina Aleksandrovna;
3) Назипов Даниль Фаритович/ Nazipov Danil Faritovich
4) Ли Жуй// Li Rui;
5) Лю Сяоюй/ Liu Xiaoyu;
6) Чжан Чэнь/ Zhang Chen.

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня собрания: «За» - 3 462 833, «Против» - 76, «Воздержался» - 232.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН: 1027739707203).

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:




1. Дерюгин Сергей Анатольевич 3 462 683
2. Жерж Игорь Александрович 3 462 683
3. Мирошниченко Роман Владимирович 3 462 782
4. Пилипенко Алексей Геннадьевич 3 462 683
5. Топал Андрей Юрьевич 3 467 125
6. Сюй Чуаньхуэй / Xu Chuanhui 3 462 298
7. Ян Хуайи / Yang Huaiyi 3 462 298
8. Лю Цзяньминь /Liu Jianmin 63
9. Гэ Жуй/ Ge Rui 3 462 298
10. Нгай Ка Чинг / Ngai Ka Ching 3 462 249

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
Вариант голосования
Количество кумулятивных голосов

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДМДАТОВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 162

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:
1. Дерюгин Сергей Анатольевич/ Deryugin Sergey Anatolievich;
2. Жерж Игорь Александрович/ Zherzh Igor Aleksandrovich;
3. Мирошниченко Роман Владимирович/ Miroshnichenko Roman Vladimirovich;
3. Пилипенко Алексей Геннадьевич/ Pilipenko Alexey Gennadievich;
4. Топал Андрей Юрьевич / Topal Andrey Yurievich;
6. Сюй Чуаньхуэй / Xu Chuanhui;;
7. Ян Хуайи/ Yang Huaiyi;
8. Гэ Жуй/ Ge Rui;
9. Нгай Ка Чинг / Ngai Ka Ching.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2020 года, Протокол №1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00306-А, дата государственной регистрации выпуска акций 30.05.1994 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046502.


3. Подпись
3.1. начальник Юридического управления (доверенность №005 от 16.01.2020)
Андрей Владимирович Драчук


3.2. Дата 29.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы