Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
28.01.2019 13:31


ПАО РОСБАНК

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
28 января 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2019.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2019.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, дате, месте, времени и форме его проведения.
2. О дате определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
3. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК по реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит».
5. О дате составления списка лиц, имеющих в соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» право требовать выкупа ПАО РОСБАНК принадлежащих им акций.
6. Об определении цены выкупа акций ПАО РОСБАНК у акционеров, проголосовавших против принятия решения о реорганизации ПАО РОСБАНК или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.
7. О порядке уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК и бюллетенях для голосования.
8. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
9. О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.

3. Подпись



3.1.      Корпоративный секретарь
                   ПАО РОСБАНК


___________________________
             (подпись)


Т.И. Ярошенко
            

3.2. Дата: 28 января 2019 года.                         М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.