Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.07.2017 09:55


ПАО "МегаФон"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «МегаФон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МегаФон»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169585
1.5. ИНН эмитента: 7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00822-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://megafon.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 12.07.2017.

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум по вопросам Повестки дня имеется.

2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1 Включение кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества.

Принятое решение:

Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

1. Андерссон Роберт Вильгельм;
2. Вендт Хенриетте Оланд;
3. Галицкий Александр Владимирович;
4. Добродеев Борис Олегович;
5. Есиков Александр Юрьевич;
6. Крылов Николай Борисович;
7. Лорд Пол Майнерс;
8. Луббе Дуглас Гордон;
9. Макинен Ханну-Матти;
10. Митрофанов Павел Александрович;
11. Мошири Ардаван;
12. Нильсон Пер Эмиль;
13. Рудберг Ян Эрик;
14. Стрешинский Владимир Яковлевич.

и утвердить вышеуказанный список кандидатов в Совет директоров Общества. Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества имеются.

Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.

2.3.2 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 263(327) от 12.07.2017.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
Е.Л. Бреева
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
(подпись)

3.2. Дата
13 июля 2017 г.
М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы