Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.09.2019 18:53


ПАО "Ижорские заводы"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ижорские заводы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ижорские заводы"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2019

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 11.09.2019.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 18.09.2019.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты, установленные в отношении сделок, совершаемых по решению Единоличного исполнительного органа Общества, – заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору поставки № 119-10/05-2018 от 31.05.2018 между Обществом (Поставщик) и ООО «ОНХ-Холдинг» (Покупатель).
Основание: пп. 12.5.45 п. 12.5. ст. 12 Устава Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий и назначении члена Правления Общества.
Основание: пп. 12.5.14 п. 12.5. ст. 12 Устава Общества.

3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания участников дочернего общества - ООО «ИжораРемСервис»:
О прекращении участия ООО «ИжораРемСервис» в ООО «УралРемСервис» путем его ликвидации.
Основание п. 12.5.54 «з» п. 12.5. ст. 12 Устава Общества.


3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/70 от 10.01.2019)
Георгий Геннадьевич Михайлов


3.2. Дата 11.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.