Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
23.04.2020 19:10


ПАО "Северсталь"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Северсталь»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Северсталь»
1.3.Место нахождения эмитента 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30
1.4.ОГРН эмитента 1023501236901
1.5.ИНН эмитента 3528000597
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00143-A
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.severstal.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «23» апреля 2020 г.

2.Содержание сообщения
Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить положение о комитетах Совета директоров ПАО «Северсталь» в новой редакции.
2.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Руководствуясь статьей 2 Федерального закон от 18.03.2020 № 50-ФЗ, внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Северсталь» от 30 января 2020 года (ПРОТОКОЛ № 1/2020 заседания Совета директоров ПАО «Северсталь» от 30 января 2020 года) по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года, изложив его в следующей редакции:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года в форме заочного голосования.
А также определить:
Дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь»): 5 июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101.».
3.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Северсталь» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года следующих кандидатов: 1.Мордашов Алексей Александрович,2.Шевелев Александр Анатольевич, 3.Куличенко Алексей Геннадьевич, 4.Митюков Андрей Алексеевич, 5.Агнес Анна Риттер, 6.Филип Джон Дэйер, 7. Дэвид Алин Боуэн, 8. Вейкко Сакари Тамминен, 9. Мау Владимир Александрович, 10.Аузан Александр Александрович.
4.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года следующий вопрос: «Утверждение аудитора ПАО «Северсталь»» и предложить следующую формулировку решения по данному вопросу: «Утвердить АО «КПМГ» (ИНН: 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11603053203) аудитором ПАО «Северсталь»».
5.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года:
1.Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь».
2.Распределение прибыли ПАО «Северсталь» по результатам 2019 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
3.Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2020 года.
4.Утверждение аудитора ПАО «Северсталь».
6.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года в соответствии с Приложением № 1.
Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года на сайте ПАО «Северсталь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.severstal.com, в срок не позднее 5 мая 2020 года.
7.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с Приложением № 2.
8.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года:
1.годовой отчет ПАО «Северсталь» за 2019 год;
2.годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Северсталь» за 2019 год;
3.аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Северсталь» за 2019 год;
4.оценка аудиторского заключения по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Северсталь» за 2019 год, подготовленная комитетом по аудиту ПАО «Северсталь»;
5.сведения о кандидатах в Совет директоров и кандидатуре аудитора ПАО «Северсталь»;
6.информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Северсталь»;
7.проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года;
8.рекомендации Совета директоров ПАО «Северсталь» по размеру дивидендов по акциям ПАО «Северсталь» и порядку их выплаты по результатам 2019 года и первого квартала 2020 года;
9.отчет о заключенных ПАО «Северсталь» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года предоставляются акционерам для ознакомления по адресу: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101, с 16.05.2020 года по 05.06.2020 года (кроме выходных дней) с 8 часов 15 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, а также на сайте ПАО «Северсталь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.severstal.com.
9.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2020 года в размере 27 рублей 35 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Предложить 16 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2020 года.
10.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Северсталь» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Северсталь» за 2019 год.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 23 апреля 2020 г.
Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 23.04.2020 г., номер протокола № 2/2020.
Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска
1-02-00143-A; дата государственной регистрации 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510.

3.Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 35/66-н/35-2019-6-583 от 24.12.2019              А.И. Бобулич
3.2.Дата «23» апреля 2020 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.