Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
17.12.2019 12:21


ПАО "ЛХК "Кареллеспром"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЛХК "Кареллеспром"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, РК, г.Петрозаводск, ул.Андропова, 2/24.
1.4. ОГРН эмитента: 1021000513984
1.5. ИНН эмитента: 1001001390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02237-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4387
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 декабря 2019 г.
2.2. Дата составления протокола Совета директоров: 16 декабря 2019 г. номер протокола б\н от 16.12.2019 г.
2.3. Кворум заедания Совета директоров : имеется.
Приняли участие в голосовании шесть членов Совета директоров. Заседание Совета директоров правомочно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.4.1. Премировать генерального директора ПАО «ЛХК «Кареллеспром» Дегтярева Павла Владимировича по итогам работы за 3-й квартал 2019 года в размере 1,5 (Полутора) должностного оклада с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
«ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 6
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение не принято.


Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска1-01-02237-D , дата государственной регистрации 16.12.2004


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Дегтярев


3.2. Дата 17.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.