Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
12.12.2022 14:53
код сообщeния: 3347149


ПАО «Россети Северо-Запад»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента : Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение : 09 декабря 2022 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 29.02.2016 (протокол №197/12) с изменениями от 28.10.2016 (протокол №222/13), с даты принятия настоящего решения. 3. Рекомендовать единоличному исполнительному органу вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества Методику оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад». Решение принято. ВОПРОС № :6 Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 гг. 1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 гг., Ресурсный план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 гг. согласно приложениям № 11,12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 гг. ежегодно в 1 квартале года, следующего за отчетным. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров по вопросу «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2020-2022 гг.» (протокол от 07.09.2020 № 374/10). Решение принято. ВОПРОС № 8: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2022 года, порядку их выплаты и о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 1422,29 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, – 11-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 декабря 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 09 декабря 2022 года, №442/12. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 09 декабря 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» (по доверенности от 30.12.2021 № 453-21) А.А. Темнышев 3.2. Дата «12» декабря 2022 года (подпись) М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.