Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
26.03.2020 14:50


АО "КМИЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КМИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, 420021,г.Казань,ул.С.Сайдашева,12
1.4. ОГРН эмитента: 1021603463001
1.5. ИНН эмитента: 1659012514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55393-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1659012514
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: заседание Совета директоров проводилось заочным голосованием. К 14.00 часам по московскому времени 24 марта в Совет директоров поступили бюллетени от всех членов Совета директоров. Таким в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7, имеющих право голосовать по указанным вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
2.2.1. Вопрос повестки дня 1: Провести годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Казанский медико – инструментальный завод» (АО «КМИЗ») (Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, дом 12) 30 апреля 2020 года.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 апреля 2020 года.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Салиха Сайдашева, дом 12, АО «Казанский медико-инструментальный завод».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «КМИЗ»: 06 апреля 2020 года.
2.2.2. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2019 года.
3. Распределение прибыли общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Избрание генерального директора общества.

2.2.3.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «КМИЗ».

2.2.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «КМИЗ» о проведении годового общего собрания акционеров:
- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте www.kmizgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте до 09 апреля 2020 года.

2.2.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «КМИЗ», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Повестка дня и проекты решений годового общего собрания акционеров АО «КМИЗ»;
- Годовой отчет АО «КМИЗ» за 2019 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность АО «КМИЗ» за 2019 год;
- Аудиторское заключение АО «КМИЗ»;
- Заключение ревизионной комиссии АО «КМИЗ»;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли общества по результатам 2019 года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «КМИЗ»;
- Сведения о кандидате в Аудиторы АО «КМИЗ» - ООО "АК "ВОСТОК";
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «КМИЗ»;
- Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
С проектами документов и материалов по повестке дня годового общего собрания акционеров АО «КМИЗ» акционеры могут ознакомиться, начиная с 09 апреля 2020 года по адресу: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, 12, АО «КМИЗ» (в помещении проходной завода) с 9.00 до 16.00 часов по московскому времени ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Информация для акционеров также размещена на сайте АО «КМИЗ» - www.kmizgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Телефоны для справок: 221-93-00 (приемная). Адрес электронной почты для справок: pr.kmiz@mail.ru
2.3. Результаты голосования по вопросам, вынесенным в повестку дня:
Вопрос повестки дня 1.: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.Решение принято.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением по ним прав;
- Вид категория (тип), серия ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10,0 рублей
Количество ценных бумаг выпуска: 344 355
Общий объем выпуска: 3 443 550,0
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-01-55393-D . Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1994 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2020 года
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров №2 от 26 марта 2020 года.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шакиров Нур Хамзинович
3.2. Дата подписи: 26.03.2020 г.             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.