Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.01.2020 19:31


АО "Опытное производство"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Опытное производство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Опытное производство"
1.3. Место нахождения эмитента: 123298, город Москва, улица Хорошёвская 3-я, дом 12, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739256885
1.5. ИНН эмитента: 7734052037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06364-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38071
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по состоянию на 18 часов 00 минут 13 мая 2019 года получены бюллетени для заочного голосования от 5 (пяти) членов Совета директоров Общества (Кожевников С.В., Кожевникова Е.В., Сафонова Е.И., Сурков А.М., Морозова Т.А.), кворум имеется;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" принять решение о выплате дивидендов по результатам 2018 года по размещенным обыкновенным именным акциям АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" – всего 3 119 571 (три миллиона сто девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 00 копеек. Оставшуюся часть прибыли по результатам 2018 года оставить нераспределенной.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" принять решение о выплате дивидендов по результатам 2018 года в размере 59 (пятьдесят девять) рублей 15 копеек на одну обыкновенную именную акцию АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" Оставшуюся часть прибыли по результатам 2018 года оставить нераспределенной.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2019 года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" принять решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" – всего 922 950 (девятьсот двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" принять решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2019 года в размере 17 (семнадцать) рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО".
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2019 года.
3. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2018 года.
Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года – собрание (совместное присутствие).
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года: 18 июня 2019 года.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 12, 7-й этаж.
Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года: 16 часов 00 минут (время московское).
Определить дату (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года: 24 мая 2019 года.
Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года, будут проводиться 18 июня 2019 года по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 12, 7-й этаж. Время начала регистрации: 15 часов 30 минут (время Московское).
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года:
Вопрос 1: об утверждении годового отчета АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" за 2018 год;
Вопрос 2: об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" за 2018 год;
Вопрос 3: о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года (о размере дивидендов, сроках и форме выплаты);
Вопрос 4: о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2019 года (о размере дивидендов, сроках и форме выплаты);
Вопрос 5: об избрании членов Совета директоров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО";
Вопрос 6: об определении количественного состава ревизионной комиссии АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО";
Вопрос 7: об избрании членов ревизионной комиссии АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО";
Вопрос 8: об утверждении аудитора АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО".
В связи с тем, что акционерами АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" не были предложены кандидатуры для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом Общем собрании акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" (руководствуясь абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"):
- включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" на годовом Общем собрании АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года следующих лиц: Кожевникова Екатерина Владимировна, Кожевников Сергей Витальевич, Сафонова Елена Игоревна, Сурков Алексей Михайлович, Морозова Татьяна Алексеевна.
- включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" на годовом Общем собрании АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года следующих лиц: Блажнова Татьяна Викторовна, Яковлева Татьяна Михайловна.
Предложить годовому Общему собранию акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года утвердить аудитором Общества Акционерное общество "2К" (ОГРН 1027700031028).
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года: не позднее 27 мая 2019 года сообщение должно быть отправлено по почте заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, или курьером, под роспись, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к уведомлению о проведении заседания Совета директоров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" 12 мая 2019 года
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО": годовой отчет АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" за 2018 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, заключение аудитора, заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" за 2018 год, сведения о кандидатах в Совет директоров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", сведения о кандидатуре аудитора АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", рекомендации Совета директоров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года (о размере дивидендов, сроках и форме выплаты), рекомендации Совета директоров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2019 года (о размере дивидендов, сроках и форме выплаты), сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", а также иная информация (материалы) предусмотренные уставом Общества.
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года, вправе с 27 мая 2019 года ознакомиться с указанными выше материалами, документами и информацией по адресу: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 12, 7-й этаж, ежедневно, с 12 до 16 часов, с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к уведомлению о проведении заседания Совета директоров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" от 12 мая 2019 года.
Утвердить на годовом Общем собрании акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года Председателем – Кожевникова Серея Витальевича, Секретарем – Кожевникову Екатерину Владимировну.
Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года выполняет регистратор АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" – Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант" (ОГРН: 5137746173296);
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2019 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2019 года, б/н.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: 1-01-06364-А, дата государственной регистрации выпуска, дата присвоения государственного регистрационного номера: 24.01.1995, 02.09.2010.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Маляревская


3.2. Дата 14.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.