Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.09.2019 08:05


ПАО "Санкт-Петербургская биржа" или ПАО "СПБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1097800000440
1.5. ИНН эмитента 7801268965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 6 членов Совета директоров.
По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о ходе реализации стратегии и финансовых результатах ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 8 месяцев 2019 года.
«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о перспективных направлениях деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в срок не позднее 01.11.2019 подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:
а) предложения по организации торгов производными финансовыми инструментами на ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
б) концепцию развития рынка российских ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО «Санкт-Петербургская биржа», за счёт развития рынка первичных размещений российских компаний на ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Утвердить Правила управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
2. Установить, что Правила управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции вступают в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.
«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
Включить в состав Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Постнова Леонида Викторовича.
«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
1. Определить количественный состав Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» равным 15 (пятнадцати).
2. Исключить из состава Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Ульяненкова М.А. и Шишулина Д.В.
3. Избрать в состав Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Осташова А.В., Секачева Д.А., Пермякова П.Н. и Романова Т.А.
4. Анциферова Д.В. считать представителем Банка ВТБ (ПАО).
«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
1. Утвердить новую редакцию Тарифов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.
2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.
«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 года, Протокол № 14/2019 заседания Совета директоров эмитента.

3. Подпись
3.1. Директор Юридического Департамента
       ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
       (по доверенности от 15.12.2017 № 31)
А.Ю. Алимов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” сентября 20 19 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.