Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.10.2015 11:46


ПАО "Туполев"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Туполев»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Туполев»
1.3. Место нахождения эмитента 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1027739263056
1.5. ИНН эмитента 7705313252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04640-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474

2. Содержание сообщения

О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 27 октября 2015г.
Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней) – 03 ноября 2015г.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса о внесении изменений в ранее принятое решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2. Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «Туполев» по определению количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

3. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» вопроса о внесении изменений в Устав ПАО «Туполев».

4. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракта на проведение работ по созданию и постройке двух самолетов Ту-214ПУ-СБУС, оборудованных специальным бортовым узлом связи (СБУС-214), между ПАО «Туполев» и ПАО «ОАК».

5. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Туполев» (Заказчик) и АО «360 АРЗ» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Туполев» обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» в 2016 году.

6. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ПАО «Туполев» (Исполнитель) и АО «360 АРЗ» (Заказчик), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Туполев» обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» в 2016 году.

7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка предложений по техническому облику шасси, топливной и противопожарной систем широкофюзеляжного самолета (ШФДМС). Разработка вариантов конструкции отсеков фюзеляжа ШФДМС. Исследование возможности использования элементов концепции «более электрического» самолета» Шифр «ШФ-Самолет 2020-Туполев» между ПАО «Туполев» и ПАО «ОАК».

11. Одобрение сделки в соответствии с пп. в) п 18.1.26 Устава Общества – Договора о предоставлении банковской гарантии № 417 заключаемого между ПАО «Сбербанк» (Гарант) и ПАО «Туполев» (Принципал).

12. Одобрение сделки в соответствии с пп. в) п 18.1.26 Устава Общества – Договора о предоставлении банковской гарантии № 416 от 06.10.2015г. заключаемого между ПАО Сбербанк (Гарант) и ПАО «Туполев» (Принципал).






3. Подпись

3.1. Начальник отдела
       корпоративных отношений      ____________________________ И.М.Никитина
                                                                         (подпись)
На основании доверенности от 21.04.2015 № Д-118.

3.2. Дата «27» октября 2015г.                               М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.