Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.03.2017 19:40


ПАО Московская Биржа

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411
1.5. ИНН эмитента: 7702077840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заочном голосовании приняли участие все члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По вопросу 1 повестки дня: "О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросу «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года»":

по пункту 1 вопроса 1 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 2 вопроса 1 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 3 вопроса 1 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 3 повестки дня: "Об утверждении Отчета о заключенных ПАО Московская Биржа в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность":
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 5 повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета ПАО Московская Биржа за 2016 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2016 год»":
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 6 повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеней, а также формулировок решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году":

по пункту 1 вопроса 6 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 2 вопроса 6 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 8 повестки дня: "Об утверждении Методики проведения проверок Службой внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»":
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 9 повестки дня: "Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2017 год":
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 10 повестки дня: "О внесении изменений в Положение о Совете Биржи ПАО Московская Биржа":
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 14 повестки дня: "О формировании нового состава Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа":

по пункту 1 вопроса 14 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 2 вопроса 14 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 3 вопроса 14 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 15 повестки дня: "О внесении изменений в Положение о Комитете по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская Биржа и о формировании нового состава Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская Биржа":

по пункту 1 вопроса 15 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 2 вопроса 15 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 3 вопроса 15 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 4 вопроса 15 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году:
1.1. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа в размере 17 482 763 197, 44 рубля.
Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа не распределять.
1.2. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:
7,68 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.
1.3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 мая 2017 года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году:
Ликвидировать следующие созданные решениями Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа фонды специального назначения:
• Фонд биржевого развития
• Резервный фонд по валютному рынку
• Резервный фонд по фондовому рынку
• Резервный фонд по рынку стандартных контрактов
• Гарантийный фонд по клирингу на рынке ценных бумаг
• Гарантийный фонд по клирингу на срочном рынке (фондовые деривативы)
• Гарантийный фонд по клирингу на валютном рынке
• Гарантийный фонд по клирингу на срочном рынке стандартных контрактов
• Фонд капитального строительства
• Фонд непредвиденных расходов
• Фонд покрытия рисков по финансовым вложениям
• Фонд социального развития.
3. Вынести на рассмотрение проводимого в 2017 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года».
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:
«1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2016 отчетного года:
1.1. Выплатить по результатам 2016 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа (за исключением акций, право собственности на которые перешло ПАО Московская Биржа) на общую сумму 17 482 763 197, 44 рубля.
1.2. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа не распределять.
2. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:
7,68 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.
3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 мая 2017 года.
4. Определить следующую форму выплаты дивидендов: Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
5. Ликвидировать следующие созданные решениями Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа фонды специального назначения:
• Фонд биржевого развития
• Резервный фонд по валютному рынку
• Резервный фонд по фондовому рынку
• Резервный фонд по рынку стандартных контрактов
• Гарантийный фонд по клирингу на рынке ценных бумаг
• Гарантийный фонд по клирингу на срочном рынке (фондовые деривативы)
• Гарантийный фонд по клирингу на валютном рынке
• Гарантийный фонд по клирингу на срочном рынке стандартных контрактов
• Фонд капитального строительства
• Фонд непредвиденных расходов
• Фонд покрытия рисков по финансовым вложениям
• Фонд социального развития».

По вопросу 3 повестки дня:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО Московская Биржа в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу 5 повестки дня:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2016 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2016 год» следующий проект решения:
«Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2016 год».

По вопросу 6 повестки дня:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Московская Биржа.

По вопросу 8 повестки дня:
1. Утвердить Методику проведения проверок Службой внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2. Признать утратившей силу Методику проведения проверок Службой внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»», утвержденную Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа 20 февраля 2014 года (Протокол № 20).

По вопросу 9 повестки дня:
Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2017 год.

По вопросу 10 повестки дня:
1. Внести изменение в Положение о Совете Биржи Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное Наблюдательным советом 21 июня 2016 года (Протокол №5), изложив п.3.3. в следующей редакции:
«3.3. Формирование Совета Биржи осуществляется в следующем порядке:
- 15 членов Совета Биржи являются представителями участников торгов Биржи, имеющих во взвешенном суммарном объеме торгов Биржи наибольший торговый оборот по совершаемым ими в течение года операциям. Торговый оборот участников торгов рассчитывается Биржей за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в который Биржа направляет им информационное сообщение о начале приема предложений о формировании списка кандидатов для избрания в состав Совета Биржи (далее – топ-15 участников торгов Биржи). Кандидатуры для избрания в состав Совета Биржи предлагаются единоличным исполнительным органом такого участника торгов или единоличным исполнительным органом одного из участников торгов, входящих в группу участника;
- остальные члены Совета Биржи могут являться представителями участников торгов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, саморегулируемых организаций на финансовом рынке; Банка России, государственных органов, банка, осуществляющего депозитарную деятельность, дочерних компаний иностранных банков, кандидатуры которых предлагаются Биржей.
При выдвижении кандидатов Биржей приоритет составляют единоличные исполнительные органы/руководители указанных организаций.
- количественный состав кандидатов в состав Совета Биржи, кандидатуры которых предлагаются Биржей, не должен превышать от:
Саморегулируемых организаций на финансовом рынке                   - не более 3 кандидатов,
Управляющих компаний                                                                   - не более 3 кандидатов,
Представителей участников торгов                                                      - не более 5 кандидатов,
Банка России, государственных органов                                           - не более 1 кандидата,
Дочерних компаний иностранных банков                                           - не более 3 кандидатов,
Банка, осуществляющего депозитарную деятельность                   - не более 1 кандидата».

По вопросу 14 повестки дня:
1. Сформировать Комитет по срочному рынку ПАО Московская Биржа (далее - Комитет) в количестве 25 (двадцати пять) членов в следующем составе:
1) Александрова Татьяна Владимировна (АО "БКС Банк")
2) Барынин Александр Юрьевич (ПАО "Промсвязьбанк")
3) Видов Павел Викторович (ЗАО "Финансовая компания "ИНТРАСТ")
4) Гильманшин Александр Вячеславович (ПАО ВТБ)
5) Григорян Герман Рафаэлович (ОАО "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест")
6) Дронин Андрей Александрович (ОАО Инвестиционная Фирма "ОЛМА")
7) Дубров Александр Михайлович (АО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ")
8) Егоров Евгений Анатольевич (Инвестиционный банк "ВЕСТА" (ООО))
9) Ефремов Павел Леонидович (ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ", ООО "АЛОР+")
10) Жаров Сергей Александрович (КИТ Финанс (АО))
11) Захаров Сергей Александрович (ЗАО "СОЛИД Менеджмент")
12) Камышан Андрей Иванович (ООО "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги")
13) Кузнецов Геннадий Михайлович (ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ")
14) Могилина Марина Викторовна (Банк России)
15) Пермяков Василий Юрьевич (Открытие Капитал Интернешнл Лимитед)
16) Подсеваткин Ярослав Сергеевич (ООО "АТОН")
17) Романчук Сергей Анатольевич (АКБ "Металлинвестбанк" (ПАО))
18) Савицкий Юрий Борисович (ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»)
19) Сергеев Алексей Юрьевич (ПАО "Газпром нефть")
20) Смирнов Андрей Сергеевич (ООО "Ренессанс Брокер")
21) Сороковой Павел Александрович (ООО "Компания Брокеркредитсервис")
22) Стулов Алексей Сергеевич (ООО "Управляющая компания "Партнер")
23) Фетисов Артем Юрьевич (АО "Сбербанк КИБ")
24) Чекмарев Кирилл Сергеевич (АО "Газпромбанк")
25) Шахлевич Павел Кириллович (Банк ВТБ 24 (ПАО))
2. Избрать Председателем Комитета Романчука Сергея Анатольевича (АКБ "Металлинвестбанк" (ПАО)).
3. Избрать Заместителем Председателя Комитета Барынина Александра Юрьевича (ПАО "Промсвязьбанк").

По вопросу 15 повестки дня:
1. Внести изменение в Положение о Комитете по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская Биржа, утвержденное 21.10.2016 Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (Протокол № 8), изложив первый абзац пункта 3.7. в следующей редакции:
«Количественный состав Комитета определяется решением Наблюдательного совета Биржи и не может быть менее 15 (пятнадцати) и более 27 (двадцати семи) человек».
2. Сформировать Комитет по ценным бумагам с фиксированным доходом (далее – Комитет) ПАО Московская Биржа в количестве 26 (двадцати шести) человек в следующем составе:
1) Гороховская Ольга Александровна (АО "Сбербанк КИБ")
2) Кузнецов Александр Евгеньевич (РНКБ Банк ПАО)
3) Автухов Михаил Олегович (ПАО "Совкомбанк")
4) Белявский Михаил Олегович (ООО "Голдман Сакс Банк")
5) Бучковский Илья Владимирович (АО ВТБ Капитал)
6) Виноградов Алексей Борисович (ООО "Компания Брокеркредитсервис")
7) Зак Дмитрий Иосифович (ПАО "Банк "ФК Открытие")
8) Иванов Дмитрий Викторович (ПАО "Промсвязьбанк")
9) Калинин Роман Владимирович (Банк ВТБ (ПАО))
10) Кеняйкин Антон Валерьевич (АО "Райффайзенбанк")
11) Коструб Константин Валентинович (ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО)
12) Кузнецов Алексей Александрович (ООО "Брокерская компания "РЕГИОН")
13) Ломакова Ольга Анатольевна (Банк России)
14) Ляшко Александр Сергеевич (АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)")
15) Малявкин Павел Владимирович (ПАО РОСБАНК)
16) Минский Станислав Евгеньевич (АО "Россельхозбанк")
17) Нестерова Анна Владимировна (ООО "Инвестиционная компания "Центр Капитал")
18) Соколов Павел Владимирович (ООО "АТОН")
19) Тимошкина Гюзель Галеевна (ПАО "БАНК УРАЛСИБ")
20) Тулинов Денис Валентинович (ПАО "БИНБАНК")
21) Федоров Василий Игоревич (ООО "РОН Инвест")
22) Хлебников Дмитрий Сергеевич (АО КБ "Ситибанк")
23) Храмцов Андрей Николаевич (Банк ВТБ24 (ПАО))
24) Шерайзин Борис Михайлович (ПАО Сбербанк)
25) Шиленков Евгений Викторович (ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал")
26) Юкович Николай Владимирович (Банк ГПБ АО)
3. Избрать Председателем Комитета Гороховскую Ольгу Александровну (АО "Сбербанк КИБ").
4. Избрать Заместителем Председателя Комитета Кузнецова Александра Евгеньевича (РНКБ Банк ПАО).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 16, дата составления протокола – 27.03.2017.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский
3.2. Дата: "27" марта 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.