Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 19:27


АО "КВС"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Краснодарводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КВС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Таманская, д.180
1.4. ОГРН эмитента: 1022301981162
1.5. ИНН эмитента: 2312016514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35556-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13837

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Количественный состав Совета директоров 7 человек, в заседании участвует 5 человек. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по повестке дня имеется.
По всем вопросам повестки дня голосовали: «за» -5 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
Утвердить:
1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
2. Дата и место проведения общего годового собрания акционеров 24.05.2017 г., начало регистрации акционеров 9 час. 00 мин., начало собрания 11 час. 00 мин. в г. Краснодар, ул. Таманская, 180; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 350040, г. Краснодар, ул. Таманская, 180.
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.05.2017 г.
4. Утвердить форму оповещения (сообщение) акционеров о проведении годового общего собрания путем направления письменного уведомления.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года.
6. Перечень и порядок предоставляемой информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: предоставлять с 04.05.2017 г. в рабочие дни с 09-00 до 12-00 по адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 180; перечень: годовой отчет общества; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, информация о отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизоры, аудиторы общества; годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизоры общества, проект устава общества в новой редакции.
7. Повестка дня общего собрания акционеров:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
Решение: Совет директоров общества рекомендует по результатам финансового года: не начислять и не выплачивать дивиденды; прибыль направить на погашение долгов прошлых лет; направить добавочный капитал (эмиссионный доход) на погашение непокрытого убытка; утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.
Вопрос №2. Избрание членов совета директоров общества.
Решение: Включить в бюллетень для голосования в общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Бесленей Шамиль Ибрагимович
2. Бесленей Ахмед Шамилевич
3. Бесленей Мурат Шамилевич
4. Трофимик Алексей Анатольевич
5. Деликатный Анатолий Александрович
6. Поцелуева Елена Анатольевна
7. Леонова Лидия Викторовна
Вопрос №3. Утверждение кандидата на должность генерального директора ОАО «Краснодарводстрой».
Решение: Включить в бюллетень для голосования в общем собрании акционеров кандидата на должность генерального директора ОАО «Краснодарводстрой»: Бесленей Шамиля Ибрагимовича.
Вопрос №4. Утверждение аудитора общества.
Решение: Включить в бюллетень для голосования в общем собрании акционеров аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью"А-Элита", государственный регистрационный номер аудитора в Едином государственном реестре юридических лиц 1022301606128, место нахождения: 350000, г. Краснодар, Базовская Дамба, 4.
Вопрос №5. Избрание ревизора общества.
Решение: Включить в бюллетень для голосования в общем собрании акционеров кандидатуру ревизора: Бакаеву Людмилу Анатольевну.
Вопрос №6. О включении в компетенцию генерального директора, от имени акционерного общества «Краснодарводстрой»:
1) Заключение, изменение, пролонгация и иные действия связанные с заключением и исполнением контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок от имени акционерного общества «Краснодарводстрой». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Срок действия данного решения пять лет.
2) Заключение, изменение, пролонгация и иные действия связанные с заключением и исполнением следующих контрактов (договоров) от имени ОАО «Краснодарводстрой»: получение банковских гарантий на участие в процедурах закупки; получение банковских гарантий на обеспечение контрактов; кредитные договоры на любые цели, в том числе: для пополнения оборотных средств, для обеспечения исполнения контрактов, для обеспечения участия в процедурах закупки (тендерный кредит). Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Срок действия данного решения пять лет.
3) Заключение, изменение, пролонгация и иные действия связанные с кредитным договором №1071460 от 15 февраля 2016 г. с КБ «РЭБ» (АО).
Решение: Включить в бюллетень для голосования вопрос о наделении генерального директора, от имени акционерного общества «Краснодарводстрой» полномочиями:
1) Одобрить заключение, изменение, пролонгацию и иные действия связанные с заключением и исполнением контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок от имени акционерного общества «Краснодарводстрой». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Срок действия данного решения пять лет.
2) Одобрить заключение, изменение, пролонгацию и иные действия связанные с заключением и исполнением следующих контрактов (договоров) от имени ОАО «Краснодарводстрой»: получение банковских гарантий на участие в процедурах закупки; получение банковских гарантий на обеспечение контрактов; кредитные договоры на любые цели, в том числе: для пополнения оборотных средств, для обеспечения исполнения контрактов, для обеспечения участия в процедурах закупки (тендерный кредит). Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Срок действия данного решения пять лет.
3) Одобрить заключение, изменение, пролонгацию и иные действия связанные с кредитным договором №1071460 от 15 февраля 2016 г. с КБ «РЭБ» (АО).
Вопрос №7. Утверждение Устава ОАО "Краснодарводстрой" в новой редакции.
Решение: Совет директоров общества рекомендует утвердить Устав ОАО "Краснодарводстрой" в новой редакции с целью приведения учредительных документов общества в соответствии:
- с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым, необходимо конкретизировать соответствующее помещение многообъектного здания, позволяющее надлежащим образом идентифицировать место нахождения юридического лица;
- со ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с которой, необходимо признать общество непубличным утвердив Устав ОАО «Краснодарводстрой» в новой редакции.
2.3. Дата и время проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2017 г. 10 час. 00 мин.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2017 г.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дополнительный выпуск № 1-01-35556-Е-001D от 11.09.2013 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ш.И. Бесленей


3.2. Дата 21.04.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.