Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 19:57


АО "АВЭКС"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17
1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636
1.5. ИНН эмитента: 7714041380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 апреля 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».
2.Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».
3.О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» принять решение об одобрении крупной сделки.
4.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».
5.О предварительном утверждении годового отчета АО «АВЭКС» за 2016 год.
6.Рекомендации годовому Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков АО «АВЭКС» по результатам 2016 года.
7.Рекомендации годовому Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» по утверждению аудитора АО «АВЭКС» на 2017 год.
8.Об определении стоимости имущества, являющего предметом крупной сделки для принятия годовым Общим собранием акционеров АО «АВЭКС» решения об ее одобрении.
9.Об утверждении заключения о крупной сделке.
10.Об определении цены выкупа акций АО «АВЭКС» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «АВЭКС», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
11.Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».
12.Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», и порядка ее предоставления.
13.Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».
14.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».
15.О выполнении функций счетной комиссии АО «АВЭКС» на годовом Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные АО «АВЭКС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55291-E-001D от 23.12.2016).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. Тюков
3.2. Дата: 21.04.2017
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.