Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.01.2020 19:31


АО "Опытное производство"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Опытное производство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Опытное производство"
1.3. Место нахождения эмитента: 123298, город Москва, улица Хорошёвская 3-я, дом 12, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739256885
1.5. ИНН эмитента: 7734052037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06364-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38071
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 8 мая 2019 года, 123298, Москва, 3-я Хорошевская улица, дом12, строение 2, 123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, этаж 2, пом. 219 (Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»);
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня – 52 740 голосов; число голосов, приходящихся на голосующие акции по вопросу повестки дня собрания – 52 740 (100%) голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня –52 740 (100 %) голосов; кворум по вопросу повестки дня имелся;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков) ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" из нераспределённой прибыли прошлых лет;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1:
Результаты голосования:
ЗА – 52 740 голосов, 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций;
ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Формулировка принятого решения по вопросу 1:
Распределить часть нераспределённой прибыли прошлых лет ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" в следующем порядке:
- выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" – всего 1 845 900 (один миллион восемьсот сорок пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
- оставшуюся нераспределенную чистую прибыль оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды из части нераспределённой прибыли прошлых лет ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" в размере 35 (тридцать пять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" и установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 мая 2019 года;
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2019 года, б/н;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: 1-01-06364-А, дата государственной регистрации выпуска, дата присвоения государственного регистрационного номера: 24.01.1995, 02.09.2010.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Маляревская


3.2. Дата 14.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.