Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
08.04.2019 08:00


ПАО "ПБТФ"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПБТФ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Приморский край,Лазовский район, пгт Преображение, ул.Портовая,1
1.4. ОГРН эмитента: 1022501024512
1.5. ИНН эмитента: 2518000814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30521-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 04.04.2019г.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
• О реорганизации общества в форме присоединения к нему ООО «Транзит».
• О реорганизации Общества в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Оплот».
• О внесении изменений (дополнений) в Устав Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня: «О реорганизации общества в форме присоединения к нему ООО «Транзит».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Преображенская база тралового флота» (ОГРН 1022501024512. ИНН 2518000814. Место нахождения: 692998, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Портовая, 1) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНЗИТ» (ОГРН 1022700860324, ИНН 2720020653. Место нахождения: 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, переулок Алтайский, д.15) на условиях, предусмотренных договором о присоединении.
2. Утвердить Договор о присоединении ООО «ТРАНЗИТ» к ПАО «Преображенская база тралового флота».
3. Утвердить следующий порядок реорганизации ПАО «ПБТФ» в форме присоединения к нему ООО «ТРАНЗИТ»:
3.1. Способ размещения акций: обмен доли в уставном капитале присоединяемого Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНЗИТ» на дополнительные обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Преображенская база тралового флота», к которому осуществляется присоединение.
Одна доля в уставном капитале ООО «ТРАНЗИТ», принадлежащая Закрытому акционерному обществу «Остров Сахалин», общей номинальной стоимостью 40 000,00 рублей обменивается на 4000000 обыкновенных именных акций ПАО «ПБТФ» номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Соотношение (коэффициент) обмена 1/4000000. Дополнительные обыкновенные акции ПАО «Преображенская база тралового флота» имеют такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ПАО «Преображенская база тралового флота» в соответствии с Уставом ПАО ПБТФ» и законодательством Российской Федерации.
3.2. Доля участника ООО «ТРАНЗИТ» признается конвертированной в обыкновенные акции ПАО «Преображенская база тралового флота» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «ТРАНЗИТ».
4. Увеличить уставный капитал ПАО «Преображенская база тралового флота» путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 4 000 000 (Четырех миллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 рубля (одна копейка) каждая.
Способ размещения: обмен доли в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью на обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение. Соотношение (коэффициент) обмена 1/4000000.
Срок размещения: день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица – ООО «ТРАНЗИТ».
5. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации ПАО «ПБТФ» сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «ПБТФ» от своего имени и от имени ООО «ТРАНЗИТ» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации в соответствии с п. 6 статьи 15 ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Уполномочить ПАО «ПБТФ» в лице Фуксмана Анатолия Эдуардовича подавать и подписывать документы о присоединении ООО «ТРАНЗИТ» к ПАО «ПБТФ», в том числе уведомления, заявления, сообщения о реорганизации в регистрирующие и налоговые органы.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 84373114;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018г.№ 660-П): 27644143;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25651834;
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» –152353/ 0,59%;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» -25458466;
Число голосов отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1200;
Число голосов, которые не подсчитывались как недействительные , в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 39815
Решение не принято.
Вопрос №2 повестки дня: О реорганизации Общества в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Оплот».
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Определить полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ПАО «ПБТФ»: Общество с ограниченной ответственностью «ОПЛОТ», сокращенное наименование ООО «ОПЛОТ» Определить место нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Российская федерация, Сахалинская область, г. Невельск, ул. Северная, дом 20. Почтовый адрес: 694740, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Невельск, ул. Северная, дом 20.
2 .Правопреемство реорганизуемого и выделяемого общества по правам и обязанностям реорганизуемого общества определяется передаточным актом и приложениями к нему, а в случае если указанные документы не дают возможности определить правопреемника по тем или иным правам и (или) обязанностям реорганизуемого общества, возникшим до момента завершения реорганизации, указанные права и (или) обязанности относятся на реорганизуемое общество (ПАО Преображенская база тралового флота).
3. Сформировать Уставный капитал вновь создаваемого общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал выделяемого общества ООО «ОПЛОТ» – формируется за счет собственных средств ПАО «Преображенская база тралового флота» (за счет нераспределенной прибыли прошлых лет) путем передачи выделяемому обществу денежных средств в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 100% доли в уставном капитале выделяемого общества – ООО «ОПЛОТ» – распределить ПАО «Преображенская база тралового флота».
4. В течение 3-х дней после принятия Внеочередным общим собранием акционеров решения о реорганизации общества в форме выделения генеральный директор ПАО «ПБТФ» уведомляет о принятом решении налоговый орган.
Реорганизуемое общество, ПАО «Преображенская база тралового флота», после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации (журнале «Вестник государственной регистрации») сообщение о реорганизации юридического лица в форме выделения.
5. Утвердить передаточный акт (разделительный баланс) о правопреемстве активов и пассивов, прав и обязательств ПАО «ПБТФ» в результате выделения из него ООО «ОПЛОТ» (Приложение № 2).
6. Утвердить Устав ООО «ОПЛОТ» (Приложение № 3).
7. Избрать директором ООО «ОПЛОТ» Касьянова Романа Александровича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 84373114;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018г.№ 660-П): 27644143;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25651834;
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» –152353/ 0,59%;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» -25458466;
Число голосов отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1200;
Число голосов, которые не подсчитывались как недействительные , в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 39815
Вопрос №3 повестки дня: О внесении изменений (дополнений) в Устав общества.
Формулировка решения, поставленного
Статью 1 Устава Общества дополнить пунктами 1.6 и 1.7 в следующей редакции:
1.6. Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНЗИТ» (ОГРН 1022700860324 ИНН 2720020653. Место нахождения: 693010, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, переулок Алтайский дом 15) в части прав и обязанностей, переданных Обществу на основании договора о присоединении, утвержденного Внеочередным общим собранием акционеров Общества 04.04.2019г.(протокол № 31 от 05.04.2019 г.) и решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНЗИТ» (Решение б/н от 19.02.2019 г.).
1.7 Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества 04.04.2019г.(протокол № 31 от 05.04.2019 г.) Общество реорганизовано в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «ОПЛОТ» (Место нахождения: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Невельск, ул. Северная, д.20).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 84373114;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018г.№ 660-П): 27644143;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25651834;
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» –153769/0,6%;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» -25455168;
Число голосов отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1200;
Число голосов, которые не подсчитывались как недействительные, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 41697.
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола Внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№31 от 05.04.2019г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01-30521-F. от 28.08.2003г.
К Протоколу об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «ПБТФ, составленного 05.05.2019г. приложено уведомление о необходимости применить ограничение, установленное п.п.6,7 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Э. Фуксман


3.2. Дата 08.04.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.