Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
09.02.2018 18:49


Банк "Возрождение" (ПАО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Возрождение» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700540680
1.5. ИНН эмитента 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01439-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1 «Об избрании Секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО)»:
1.1. Освободить Болгова Дмитрия Вячеславовича от выполнения обязанностей Секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
1.2. Избрать Секретарем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Демидову Ирину Анатольевну.

По вопросу №2 «О рассмотрении предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Банка «Возрождение» (ПАО), связанных с выдвижением ими кандидатов в Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) для их избрания на внеочередном Общем собрании акционеров и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО)»:
Включить в список кандидатур для избрания в Совет Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на внеочередном Общем собрании акционеров (07.03.2018) следующих кандидатов:
1. Аверин Антон Борисович;
2. Алиев Мурат Магомедович;
3. Бабаев Руслан Эрнестович;
4. Басуниа Тамджид Хоссейн (Basunia Tamjid Hossain);
5. Денисенков Андрей Владимирович;
6. Ермолов Дмитрий Вячеславович;
7. Кузнецов Владимир Анатольевич;
8. Кукушкин Антон Александрович;
9. Леонов Роман Александрович;
10. Малинин Сергей Николаевич;
11. Маргания Отар Леонтьевич;
12. Мещеряков Максим Георгиевич;
13. Нахманович Марк Меерович;
14. Новожилов Юрий Викторович;
15. Орлов Николай Дмитриевич;
16. Орловский Максим Николаевич;
17. Отрубянников Сергей Вениаминович;
18. Павлов Евгений Анатольевич;
19. Сидоров Александр Владимирович;
20. Смирнов Евгений Сергеевич;
21. Федоров Александр Анатольевич;
22. Чекалкин Дмитрий Викторович;
23. Шабунина Наталья Ивановна;
24. Шамилов Артур Андреевич;
25. Элик Максим Эдуардович;
26. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.

По вопросу №3 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО)»:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» 07 марта 2018 года.

По вопросу №4 «О внесении изменений в ранее принятое решение Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО)»:
На основании п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести изменения в п. 2.11. решения Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 26 декабря 2017 года (Протокол № 20 от 26.12.2017) и изложить его в следующей редакции:
«2.11. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании Банка «Возрождение» (ПАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ПАО) с 14 февраля 2018 года по 07 марта 2018 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, а также во время проведения Собрания. Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте Банка «Возрождение» (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: WWW.VBANK.RU.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2018 г. Протокол № 25.
2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:
- акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
       Банка «Возрождение» (ПАО) М.М. Нахманович
                                     (подпись)
3.2. Дата 09 февраля 2018 г.
                                           М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.