Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
05.04.2018 16:56


ПАО "ГМК "Норильский никель"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 05.04.2018 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» следующих кандидатов:
- Барбашева Сергея Валентиновича Генерального директора, Председателя Правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;
- Башкирова Алексея Владимировича Заместителя Генерального директора по инвестициям, члена Правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», Управляющего директора      ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»;
- Братухина Сергея Борисовича Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»;
- Бугрова Андрея Евгеньевича Старшего вице-президента ПАО «ГМК «Норильский никель»;
- Волынца Артема Олеговича Генерального директора ACG Amur Capital Group Ltd.;
- Дерипаска Олега Владимировича Члена Совета директоров United Company RUSAL PLC, Председателя Наблюдательного Совета ООО «Базовый Элемент»;
- Захарову Марианну Александровну Первого Вице-президента – руководителя Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»;
- Мишакова Сталбека Степановича Советника Президента ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.», заместителя Генерального директора ООО «ЭН+Менеджмент» (по совместительству);
- Пенни Гарета Питера Неисполнительного председателя Совета директоров компании Edcon Group, неисполнительного директора Julius Baer Holding Ltd., Amulet Diamond Corp.;
- Сокова Максима Михайловича Генерального директора ООО «Эн+Менеджмент», Президента En+Group Plc;
- Соловьева Владислава Александровича Президента ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.», Президента United Company RUSAL Plc, Генерального директора En+Group Plc;
- Эдвардса Роберта Уиллема Джона Директора GB Minerals Ltd., Главу компании Highcross Resources Ltd.
Решение принято единогласно.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ГМК «Норильский никель» следующих кандидатов:
- Арустамова Артура Гагиковича Директора департамента контроля цен и коммерческой деятельности ООО «ЭН+Менеджмент»;
- Сванидзе Георгия Эдуардовича Директора Финансового департамента ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;
- Шилькова Владимира Николаевича Директора по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс».
Решение принято единогласно.

По вопросу 2
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» следующего кандидата:
- Роджера Левелина Маннингса Независимого директора ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АФК «Система».
Решение принято единогласно.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ГМК «Норильский никель» следующих кандидатов:
- Масалову Анну Викторовну Финансового директора ЗАО «Москва-Макдоналдс»;
- Яневич Елену Александровну Генерального директора ООО «Интерпромлизинг».
Решение принято единогласно.

3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F зарегистрирован 12.12.2006;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007288411.
4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2018.
5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2018, протокол № ГМК/11-пр-сд.


Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/35-нт от 23.03.2018)                                                 Н.Ю. Юрченко

05 апреля 2018 года



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.