Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
05.06.2020 11:35
код сообщeния: 3022167


АМО ЗИЛ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АМО ЗИЛ 1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корпус 15, эт 12, пом I, ком 8 1.4. ОГРН эмитента: 1027700135759 1.5. ИНН эмитента: 7725043886 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00036-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649; http://www.amo-zil.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании приняли участие шесть из девяти избранных членов совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно. Принятое решение по первому вопросу повестки дня: 1.1. Созвано внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее - Собрание). 1.2 Определена дата окончания приема заполненных бюллетеней – 09 июля 2020 года. 1.3. Установлена дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 15 июня 2020 года. 1.4. Утвержден текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 1.5. Определен следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу http://www.amo-zil.ru в сроки, установленные законодательством РФ, не позднее 17 июня 2020 года. 1.6. Определено, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АМО ЗИЛ, является: - сообщение о проведении Собрания; - проект решения по вопросу повестки дня Собрания; - заключение о крупной сделке, утвержденное Советом директоров Общества; - паспорт технико-экономического обоснования совершения крупной сделки «Изменение порядка и условий продажи доли в уставном капитале и порядке осуществления прав и обязанностей участников ДЗО АМО ЗИЛ»; - выписка из Протокола Совета директоров Общества по вопросу об определении цены, условий и порядка выкупа акций Общества; - заключение независимого оценщика о рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной и привилегированной типа «А» именной бездокументарной акции Общества для целей реализации акционерами права требовать выкупа; - справка, предоставленная ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» о средневзвешенной цене акций, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев; - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за 31.12.2019. 1.7. Установлено, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 18 июня по 09 июля 2020 года (включительно) за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 15, этаж 8, комн. 805, телефон: 8 (495) 620-45-06, а также на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: http://www.amo-zil.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 1.8. Утверждена форма и текст бюллетеня для голосования на Собрании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 1.9. Определено, что почтовыми адресами, по которым должны направляться заполненные бюллетени являются: - 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж (Центральный филиал АО «Новый регистратор»). 1.10. Определено, что владельцы привилегированных типа «А» именных акций, выпущенных Обществом, обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждена следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «О согласии на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок)». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно. Принятое решение по второму вопросу повестки дня: вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос о согласии на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), на условиях, изложенных в решении Совета директоров. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: утверждено заключение Совета директоров Общества о крупной сделке, состоящей из совокупности взаимосвязанных сделок, предоставляемое Общему собранию акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах». Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: определено в соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» стоимость имущества (доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЗИЛ-Юг»), являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок). Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: - в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», на основании отчета независимого оценщика ООО «ЭсАрДжи- Консалтинг» № 431-ОБ-ДЭ/19 от 31.12.2019 определена цена акций Общества в размере 4 816 рублей за 1 (одну) обыкновенную именную акцию и 4 816 рублей за 1 (одну) привилегированную типа «А» именную акцию; - определен порядок и процедура осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно. Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: утверждены условия договора на оказание услуг по осуществлению процедуры выкупа акций Общества и иных мероприятий в соответствии со ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах», заключаемого между Обществом и АО «Новый регистратор». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 03.06.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/20 от 05.06.2020 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: - акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193); - акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904). 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор АМО ЗИЛ (Доверенность №48/05-ЗИЛ от 26.05.2020 г.) А.А. Клячин 3.2. Дата 05.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.