Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.07.2019 11:44


АО "Судогодское РТП"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество АО «Судогодское РТП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Судогодское РТП»
1.3. Место нахождения эмитента: 601351, Владимирская обл. г. Судогда. Ул. Гагарина, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1023301199470
1.5. ИНН эмитента: 3324003247
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06843 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3324003247
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2018г.
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллютеней для голосования до проведения общего собрания акционеров ).
2.3.Дата и место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.05.2018г. Время открытия собрания 15 часов 45 минут. Время закрытия собрания 15 часов 45 минут.Владимирская обл. г. Судогда, ул. Гагарина. д.5, зал заседаний АО «Судогодское РТП».
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Индустрия – РЕЕСТР», г. Москва, ул. Хромова, д. 1.

В Протоколе собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании , - 7 459.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 7459.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 5989.
На 15 час.30 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5989 голосами, что составляет 80,3 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5989 голосами, что составляет 80,3 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2.5.Повестка дня Собрания:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 финансового года.






3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам работы Общества за 2017 год. Утверждение размера дивидендов за 2017 год.
4. Проект распределения прибыли по результатам работы общества за 2018 г.
5. О вознаграждении членов Совета директоров и ревизора общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Поручить полномочия счетной комиссии на общих собраниях акционеров регистратору Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА                   5989             100.0000
ПРОТИВ                  0             0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ       0             0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ       0                   0.0000
По иным основаниям       0                   0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 финансового года » следующим образом :



Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА                   5989       100,0000
ПРОТИВ                  0       0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ       0       0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ       0             0.0000
По иным основаниям       0                   0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам работы за 2017 год. Не более 15% от полученной прибыли направить на выплату материальной помощи. Направить на выплату дивидендов 149180,00 руб. Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную именную акцию 20 рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам - 01.06.2018 г. Форма выплаты дивидендов - денежная. Порядок выплаты дивидендов - путем почтового перевода денежных средств или перечисления на банковские счета при наличии заявления» следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании


«ЗА» - ЗА                   5989       100,0000
ПРОТИВ                   0             0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ             0             0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ       0                  0.0000
По иным основаниям       0                   0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить проект распределения прибыли по результатам работы общества за 2017 г., материальная помощь в размере 30% от чистой прибыли и 30% на прочие расходы от чистой прибыли» следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

«ЗА» - ЗА                   5989       100,0000
ПРОТИВ                   0             0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ             0             0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ       0                  0.0000
По иным основаниям       0                   0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.



При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить вознаграждение в 2018 году членам Совета директоров, ревизору общества в размере 20 000 руб. каждому» следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании


«ЗА» - ЗА                   5989       100,0000
ПРОТИВ                         0       0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ             0       0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ       0                   0.0000
По иным основаниям       0                   0.0000


На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Ильин Сергей Викторович, Фридман Олег Андреевич, Цыганова Елена Вячеславовна, Осипов Михаил Александрович, Лавреева Прасковья Ивановна» .
кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1 Ильин Сергей Викторович             5989
2 Фридман Олег Андреевич             5989
3 Цыганова Елена Вячеславовна 5989
4 Осипов Михаил Александрович 5989      
5 Лавреева Прасковья Ивановна       5989

«ПРОТИВ» всех кандидатов                   0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам      0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ             0
По иным основаниям       0                  

На основании итогов голосования избраны:

1 Ильин Сергей Викторович            
2 Фридман Олег Андреевич            
3 Цыганова Елена Вячеславовна
4 Осипов Михаил Александрович             
5 Лавреева Прасковья Ивановна

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Капленко Наталья Николаевна, Герасимова Надежда Михайловна, Князькова Татьяна Валентиновна».Голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата       ЗА       % ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
1. Капленко Наталья Николаевна 3396       100,00 0      0       0
2. Герасимова Надежда Михайловна 3396 100.00 0      0       0
3. Князькова Татьяна Валентиновна 3396 100.00 0      0       0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ            0                  
По иным основаниям             0                  

На основании итогов голосования избраны:

1. Капленко Наталья Николаевна
2. Герасимова Надежда Михайловна
3. Князькова Татьяна Валентиновна


На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Консультативный центр «Визит-АУДИТ» на 2018 год»:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании


«ЗА» - ЗА                   5989       100,0000
ПРОТИВ                   0             0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ             0             0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ       0                   0.0000
По иным основаниям       0                   0.0000


На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


2.7. Дата составления и номер протокола собрания акционеров: протокол б-н от 23 мая 2018 г.

2.8. Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 28 – 1 – П – 184
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.03.1993г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен




3. Подпись:
3.1. директор ______________ Фридман Олег Андреевич
3.2. Дата подписи: 12.07.2019 г.             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.