Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
28.03.2022 14:40
код сообщeния: 3267568


ПАО «Россети Северо-Запад»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента : Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение : 25 марта 2022 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №6: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. (В соответствии с п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участие 3 члена Совета директоров Общества, одновременно являющиеся членами Правления ПАО «Россети» и признаваемые заинтересованными в совершении сделки, а также в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров Общества, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членом коллегиального исполнительного органа Общества). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 6: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети». 1. Определить, что цена Услуги по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на один год составляет не более 95 291 162 (Девяноста пяти миллионов двухсот девяноста одной тысячи ста шестидесяти двух) рублей 38 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 19 058 232 (Девятнадцати миллионов пятидесяти восьми тысяч двухсот тридцати двух) рублей 48 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 114 349 394 (Ста четырнадцати миллионов трехсот сорока девяти тысяч трехсот девяноста четырех) рублей 86 копеек. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Северо-Запад» (Заказчик); ПАО «Россети» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее – Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена Услуги по Договору на один год составляет не более 95 291 162 (Девяноста пяти миллионов двухсот девяноста одной тысячи ста шестидесяти двух) рублей 38 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 19 058 232 (Девятнадцати миллионов пятидесяти восьми тысяч двухсот тридцати двух) рублей 48 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 114 349 394 (Ста четырнадцати миллионов трехсот сорока девяти тысяч трехсот девяноста четырех) рублей 86 копеек. Срок оказания Услуги по Договору: Начало оказания Услуги: 01.01.2022; Окончание оказания Услуги: 31.12.2022. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2022. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющееся стороной сделки. Гребцов Павел Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети». Майоров Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети». Мольский Алексей Валерьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети». Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 марта 2022 года. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 25 марта 2022 года, №420/21. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 22 марта 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1.Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» (по доверенности от 30.12.2021 № 453-21) А.А. Темнышев 3.2. Дата «25» марта 2022 года (подпись) М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.