Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
04.07.2022 13:57
код сообщeния: 3306615


ПАО “Совкомфлот”

Решения общих собраний участников (акционеров)


1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Совкомфлот» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А. 1.4. ОГРН эмитента: 1027739028712 1.5. ИНН эмитента: 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2022 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение раскрывается в сокращенной форме. Символ <...> в тексте сообщения замещает информацию, которая не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2021 года) Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 30 июня 2022 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования). 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 06 июня 2022 года: 2 374 993 901; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 972 870 431. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум годового общего собрания акционеров Общества имеется. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение): 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня Собрания. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2021 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Четвертый вопрос повестки дня: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Шестой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня Собрания: 26 124 932 911. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 124 932 911. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня Собрания: 21 701 574 741, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания. Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Восьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по восьмому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 373 051 952. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по десятому вопросу повестки дня Собрания: 1 972 341 849, что составляет 83,1141 % голосов размещенных голосующих акций Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания. Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется. Девятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня Собрания: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания. Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот»; 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот»; 3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2021 года; 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот»; 6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот»; 7. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот»; 8. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»; 9. Утверждение аудитора ПАО «Совкомфлот». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня Собрания: ЗА 1 972 814 721 ПРОТИВ 25 770 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 29 910 РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2021 год. По второму вопросу повестки дня Собрания: ЗА 1 972 813 851 ПРОТИВ 25 770 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30 790 РЕШЕНИЕ: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2021 год. По третьему вопросу повестки дня Собрания: ЗА 1 972 677 862 ПРОТИВ 180 599 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 900 РЕШЕНИЕ: 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2021 года в сумме 5 912 884 737,64 руб.: оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» 5 912 884 737,64 руб. (100 % чистой прибыли за 2021 год) По четвертому вопросу повестки дня Собрания: ЗА 1 972 568 344 ПРОТИВ 188 739 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 113 348 РЕШЕНИЕ: 4. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать. По пятому вопросу повестки дня Собрания: ЗА 1 972 669 432 ПРОТИВ 174 349 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 650 РЕШЕНИЕ: 5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров каждому члену совета ди-ректоров, не являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Совкомфлот», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года в размере, установленном Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот», с учетом фактического периода исполнения ими своих функций. По шестому вопросу повестки дня Собрания: ЗА 1 972 757 011 ПРОТИВ 78 850 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 34 550 РЕШЕНИЕ: 6. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии каждому члену ревизионной комиссии, не являющемуся государственным служащим, исполнявшему функции члена ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года в размере, установленном Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». По седьмому вопросу повестки дня Собрания: Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования ЗА: 1. <...> 1 974 114 929 2. <...> 1 973 892 882 3. <...> 1 973 687 049 4. <...> 1 971 822 352 5. <...> 1 971 751 916 6. <...> 1 971 705 442 7. <...> 1 971 396 656 8. <...> 1 971 395 557 9. <...> 1 971 390 961 10. <...> 1 971 372 356 11. <...> 1 971 335 561 ПРОТИВ 588 390 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 158 956 РЕШЕНИЕ: 7. Избрать следующих членов Совета директоров ПАО «Совкомфлот»: <...> В качестве независимых директоров избраны <...> По восьмому вопросу повестки дня Собрания: 1. <...> ЗА 1 971 781 763 ПРОТИВ 23 600 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 349 178 2. <...> ЗА 1 971 771 903 ПРОТИВ 56 770 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 349 598 3. <...> ЗА: 1 971 616 066 ПРОТИВ: 22 190 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 349 168 РЕШЕНИЕ: 8. Избрать следующих членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»: <...> По девятому вопросу повестки дня Собрания: ЗА 1 972 610 188 ПРОТИВ 26 870 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 233 373 РЕШЕНИЕ: 9. По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме по выбору аудитора (извещение опубликовано 11 марта 2022 года на официальном государственном сайте – Единая информационная система и на ЭТП Сбербанк-АСТ, закупка №1200400003322000001, протокол подведения итогов от 12.04.2022 № 1200400003322000001) утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором ПАО «Совкомфлот» на 2022 год. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 июля 2022 года, № 2. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2022/0015 от 29 марта 2022 года) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» ___________________ <...> М.П. 3.2. Дата: 04 июля 2022 года.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.