Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.05.2020 17:18


АО "АЛЬФА-БАНК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АЛЬФА-БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
1.4. ОГРН эмитента: 1027700067328
1.5. ИНН эмитента: 7728168971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389; http://www.alfabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании – десять человек из десяти.
Кворум обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования (далее – «Заседание»), правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме заочного голосования.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования определить – 30 июня 2020 года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования определить: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка может осуществляться в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, – 05 июня 2020 года.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка следующие кандидатуры:
1. Авен Петр Олегович
2. Атнашев Марат Михайлович
3. Бакстер Эндрю Джон
4. Верхошинский Владимир Вячеславович
5. Галицкий Александр Владимирович
6. Косогов Андрей Николаевич
7. Леонтьев Артем Станиславович
8. Марей Алексей Александрович
9. Мацоцкий Сергей Савельевич
10. Сысуев Олег Николаевич
11. Фридман Михаил Маратович
12. Хартманн Оскар

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2019 год, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
На основании Справки Главного бухгалтера Банка от 30.04.2020 года и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год для принятия решения на годовом Общем собрании акционеров Банка рекомендовать:
- дивиденды по акциям Банка не выплачивать;
- в связи с тем, что размер Резервного фонда Банка достиг величины, установленной Уставом Банка, отчислений в Резервный фонд Банка по итогам 2019 года не производить;
- чистую прибыль Банка по результатам 2019 отчетного года, определенную по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год в размере 51 927 031 459.14 рублей, направить на увеличение собственных средств (капитала) Банка и зачислить на счет нераспределенной прибыли.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
2. Об избрании членов Совета директоров Банка.
3. Об утверждении аудиторской организации Банка.
4. Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2019 года.
7. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
8. О рассмотрении результатов оценки работы Совета директоров Банка.
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
12. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Решение по десятому вопросу повестки дня:
Уведомить о проведении годового Общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет, заключение аудитора, сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров Банка, справку Главного бухгалтера Банка и рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, проект Устава Банка в новой редакции, проект Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, проект Положения о Правлении Банка в новой редакции, Отчет о результатах оценки работы Совета директоров, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, иную необходимую в соответствии с законом информацию, и обеспечить, начиная с 09 июня 2020 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Принять к сведению Отчет о результатах оценки работы Совета директоров Банка и представить его на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров Банка.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить совмещение членом Правления Банка Воейковым Владимиром Евгеньевичем должности члена Наблюдательного Совета Акционерного общества «Альфа-Банк» (Украина).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «13» по «20» мая 2020 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «20» мая 2020 года, 12 час. 00 мин.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.05.2020, №06-2020.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.



3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов


3.2. Дата 20.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы