Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
04.06.2020 14:07


ПАО "ЧТПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027402694186
1.5. ИНН эмитента: 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772; http://www.chelpipe.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 04.06.2020;
- место проведения Общего собрания акционеров – не применимо;
- время проведения Общего собрания акционеров Общества – не применимо;
- почтовые адреса для направления бюллетеней в Общество:
- Российская Федерация, 454129, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21, ПАО «ЧТПЗ»;
- Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако».

2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее число размещенных акций ПАО «ЧТПЗ» составляет 305 696 336 штук обыкновенных именных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №№ 1, 4 – 305 696 336 голосов;
по вопросу № 2 – 2 139 874 352 голоса;
по вопросу № 3 – 69 367 361 голос
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:
по вопросам №№ 1, 4 – 305 696 336 голосов;
по вопросу № 2 – 2 139 874 352 голоса;
по вопросу № 3 – 69 367 361 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №№ 1, 4 – 297 371 652 голоса, что составляет 97,28 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому из указанных вопросов повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня общего собрания имеется;
по вопросу № 2 – 2 081 601 564 голоса, что составляет 97,28 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется;
по вопросу № 3 – 61 178 949 голосов, что составляет 88,20 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
В соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 24.1 Устава Общества установлено наличие кворума, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2019 года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудиторов Общества.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Первый вопрос повестки дня: «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2019 года».

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 305 696 336 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 305 696 336 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 297 371 652 голоса;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 297 328 869 (Двести девяносто семь миллионов триста двадцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят девять) голосов, что составляет 99,9856 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Против» – 70 (Семьдесят) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня.

Второй вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Решение по данному вопросу в соответствии с положениями пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается кумулятивным голосованием акционеров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 2 139 874 352 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 2 139 874 352 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 2 081 601 564 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 2 081 544 073 (Два миллиарда восемьдесят один миллион пятьсот сорок четыре тысячи семьдесят три) голоса, что составляет 99,9972 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Против» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 28 056 (Двадцать восемь тысяч пятьдесят шесть) голосов, что составляет 0,0014 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня.

При подведении итогов, голоса «За» распределились следующим образом:

ФИО кандидата                                Количество голосов                                                                                                                                                  № места
Коваленков Борис Геннадьевич        297 303 221 (Двести девяносто семь миллионов триста три тысячи двести двадцать один)                                4
Комаров Андрей Ильич                    297 366 885 (Двести девяносто семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) 2
Марей Алексей Александрович        297 295 226 (Двести девяносто семь миллионов двести девяносто пять тысяч двести двадцать шесть)              7
Махов Вадим Александрович        297 295 241 (Двести девяносто семь миллионов двести девяносто пять тысяч двести сорок один)                         6
Микрюкова Дина Анатольевна        297 307 191 (Двести девяносто семь миллионов триста семь тысяч сто девяносто один)                                      3
Номоконов Василий Петрович        297 296 167 (Двести девяносто семь миллионов двести девяносто шесть тысяч сто шестьдесят семь)              5
Федоров Александр Анатольевич 297 680 142 (Двести девяносто семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч сто сорок два)                                1

Третий вопрос повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
В соответствии с пунктом 2 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании – 236 328 975 акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 69 367 361 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 69 367 361 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 61 178 949 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:

ФИО кандидата                          Результаты голосования по кандидату*                                                                                                                                № места
Голованов Алексей Николаевич ЗА: 61 141 012 (Шестьдесят один миллион сто сорок одна тысяча двенадцать) что составляет 99,9380 %
                                                       ПРОТИВ: 0 (Ноль) что составляет 0,0000 %
                                                       ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 765 (Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) что составляет 0,0192 %                                      2
Козлов Андрей Павлович        ЗА: 61 141 012 (Шестьдесят один миллион сто сорок одна тысяча двенадцать) что составляет 99,9380 %
                                                       ПРОТИВ: 0 (Ноль) что составляет 0,0000 %
                                                       ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 765 (Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) что составляет 0,0192 %                                      3
Митин Игорь Васильевич        ЗА: 61 167 064 (Шестьдесят один миллион сто шестьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) что составляет 99,9806 %
                                                       ПРОТИВ: 0 (Ноль) что составляет 0,0000 %
                                                       ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 765 (Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) что составляет 0,0192 %                                      1
* % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Четвертый вопрос повестки дня: «Об утверждении аудиторов Общества».

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 305 696 336 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 305 696 336 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 297 371 652 голоса;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 297 318 830 (Двести девяносто семь миллионов триста восемнадцать тысяч восемьсот тридцать) голосов, что составляет 99,9822 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Против» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества:
Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2019 года, с учетом выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2019 года.
Распределить часть чистой прибыли прошлых лет, нераспределенной согласно данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в размере 2 500 596 028 (Два миллиарда пятьсот миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч двадцать восемь) рублей 48 копеек, направив ее на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 года в общей сумме 2 500 596 028 (Два миллиарда пятьсот миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч двадцать восемь) рублей 48 копеек;
определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Общества – 8 (Восемь) рублей 18 копеек;
дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме;
определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества, – 15.06.2020.».

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.4 Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Коваленков Борис Геннадьевич;
2. Комаров Андрей Ильич;
3. Марей Алексей Александрович;
4. Махов Вадим Александрович;
5. Микрюкова Дина Анатольевна;
6. Номоконов Василий Петрович;
7. Федоров Александр Анатольевич.».

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Голованов Алексей Николаевич;
2. Козлов Андрей Павлович;
3. Митин Игорь Васильевич.».

По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.17 Устава Общества:
4.1 Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006041400) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
4.2 Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006020384) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).».

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.06.2020, протокол б/н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-00182-А, 02.12.2003,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807.


3. Подпись
3.1. Начальник корпоративного управления (Доверенность № 74 АА № 3583238 от 05.07.2017)
Мясникова Ирина Владимировна


3.2. Дата 04.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы