Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
17.12.2018 16:07


ПАО "МН-фонд"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "МН-фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МН-фонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, Дмитровский пер., д. 4, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700167714
1.5. ИНН эмитента: 7725039167
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00405-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2392; http://www.mnfond.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2018

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-00405-А от 27.10.2010 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU 000A0ER754.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 декабря 2018 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2018 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв и определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МН-фонд».
2. Определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания, времени начала регистрации акционеров, участвующих в общем собрании ПАО «МН-фонд».
3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «МН-фонд».
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МН-фонд».
5. О последующем одобрении крупной сделки.
6. О ликвидации ПАО «МН-фонд».
7. О назначении ликвидационной комиссии.
8. О порядке и сроках ликвидации.
9. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МН-фонд».
10. Утверждение формы, текста, в т. ч. формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, порядка публикации бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «МН-фонд», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МН-фонд» и порядка ее предоставления.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Д. Лозовский


3.2. Дата 17.12.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.