Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
26.03.2020 14:50


АО ЧМЗ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) акционерное общество «Чепецкий механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО ЧМЗ
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1021801092158
1.5. ИНН эмитента 1829008035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30405-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1246

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум набран (из семи членов Совета директоров в заседании Совета директоров приняли участие семь членов Совета директоров), заседание Совета директоров правомочно.
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по всем вопросам повестки дня голоса распределились следующим образом: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.
2.2. Содержание соответствующих решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу:
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО ЧМЗ и определить:
2.1.1. форму проведения общего собрания акционеров – собрание.
2.1.2. дату проведения общего собрания акционеров - 29 апреля 2020 года.
2.1.3. место проведения собрания и регистрация его участников – Удмуртская Республика,
г. Глазов, ул. Белова, д.7, конф.-зал корпуса 33.
2.1.4. время начала собрания – 10 часов 00 минут.
2.1.5. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 09 часов 45 минут.
2.1.6. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 05 апреля 2020 года.
2.1.7. повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
• Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.1.8. форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).
2.1.9. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества (прилагается) заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
2.1.10. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:
• проект решения общего собрания акционеров;
• пояснительная записка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
• проект устава АО ЧМЗ в новой редакции;
• копия протокола Совета директоров АО ЧМЗ;
Порядок предоставления информации:
• начиная с 07 апреля 2020 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7, корпус 775А, кабинет 608.
2.2. Назначить председательствующим на общем собрании акционеров Шуклина Дениса Сергеевича. Функции счетной комиссии возложить на председательствующего на общем собрании акционеров.
2.3. Уполномочить председательствующего на общем собрании акционеров Шуклина Дениса Сергеевича обратиться к нотариусу с заявлением о совершении нотариального действия по подтверждению факта принятия собранием решения и состава участников (акционеров) АО ЧМЗ, присутствовавших при его принятии.
2.4. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: по вопросам повестки дня совета директоров 25.03.2020 г. составлен Протокол Совета директоров № 6-2020.
2.5. . Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых определяется дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента: 1-02-30405-D
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам Д.С. Шуклин
(подпись)
3.2. Дата “26” марта 2020 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.