Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 19:52


АКБ "Энергобанк" (ПАО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Энергобанк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
1.4. ОГРН эмитента 1021600000289
1.5. ИНН эмитента 1653011835
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0067-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2219
http://energobank.ru/


1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10200067В, дата государственной регистрации 31.01.2001 года.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АКБ «Энергобанк» (ПАО) и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии указанных ниже решений:
Количественный состав Наблюдательного совета АКБ «Энергобанк» (ПАО) – 5 человек.
В обсуждении вопроса повестки дня заседания приняли участие 5 членов Наблюдательного совета Банка. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня – 100 %.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
1. «За» – 5 (Пять) голосов (Хайруллин Илшат Назипович, Коннова Ирина Петровна, Голубева Надежда Яковлевна, Петрушенко Венера Юрьевна, Кондрашев Олег Радиевич).
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
2. «За» – 5 (Пять) голосов (Хайруллин Илшат Назипович, Коннова Ирина Петровна, Голубева Надежда Яковлевна, Петрушенко Венера Юрьевна, Кондрашев Олег Радиевич).
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
3. «За» – 5 (Пять) голосов (Хайруллин Илшат Назипович, Коннова Ирина Петровна, Голубева Надежда Яковлевна, Петрушенко Венера Юрьевна, Кондрашев Олег Радиевич).
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
4. «За» – 5 (Пять) голосов (Хайруллин Илшат Назипович, Коннова Ирина Петровна, Голубева Надежда Яковлевна, Петрушенко Венера Юрьевна, Кондрашев Олег Радиевич).
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
5. «За» – 5 (Пять) голосов (Хайруллин Илшат Назипович, Коннова Ирина Петровна, Голубева Надежда Яковлевна, Петрушенко Венера Юрьевна, Кондрашев Олег Радиевич).
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
6. «За» – 5 (Пять) голосов (Хайруллин Илшат Назипович, Коннова Ирина Петровна, Голубева Надежда Яковлевна, Петрушенко Венера Юрьевна, Кондрашев Олег Радиевич).
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
7. «За» – 5 (Пять) голосов (Хайруллин Илшат Назипович, Коннова Ирина Петровна, Голубева Надежда Яковлевна, Петрушенко Венера Юрьевна, Кондрашев Олег Радиевич).
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
8. «За» – 5 (Пять) голосов (Хайруллин Илшат Назипович, Коннова Ирина Петровна, Голубева Надежда Яковлевна, Петрушенко Венера Юрьевна, Кондрашев Олег Радиевич).
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
9. «За» – 5 (Пять) голосов (Хайруллин Илшат Назипович, Коннова Ирина Петровна, Голубева Надежда Яковлевна, Петрушенко Венера Юрьевна, Кондрашев Олег Радиевич).
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
10. «За» – 5 (Пять) голосов (Хайруллин Илшат Назипович, Коннова Ирина Петровна, Голубева Надежда Яковлевна, Петрушенко Венера Юрьевна, Кондрашев Олег Радиевич).
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
11. «За» – 5 (Пять) голосов (Хайруллин Илшат Назипович, Коннова Ирина Петровна, Голубева Надежда Яковлевна, Петрушенко Венера Юрьевна, Кондрашев Олег Радиевич).
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
12. «За» – 5 (Пять) голосов (Хайруллин Илшат Назипович, Коннова Ирина Петровна, Голубева Надежда Яковлевна, Петрушенко Венера Юрьевна, Кондрашев Олег Радиевич).
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
13. «За» – 5 (Пять) голосов (Хайруллин Илшат Назипович, Коннова Ирина Петровна, Голубева Надежда Яковлевна, Петрушенко Венера Юрьевна, Кондрашев Олег Радиевич).
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
14. «За» – 5 (Пять) голосов (Хайруллин Илшат Назипович, Коннова Ирина Петровна, Голубева Надежда Яковлевна, Петрушенко Венера Юрьевна, Кондрашев Олег Радиевич).
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АКБ «Энергобанк» (ПАО):
             1) Созвать годовое Общее собрание акционеров АКБ «Энергобанк» (ПАО) 26 мая 2017 года в очной форме (в форме собрания), по адресу: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52 в 14.00 часов по московскому времени.
2) Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, 03 мая 2017 года.
3) Регистрацию акционеров, прибывших для участия на годовом Общем собрании акционеров, начать 26 мая 2017 года в 13.00 часов по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52.
4) Утвердить предложенный текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и утвердить порядок информирования акционеров о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка о проведении Годового Общего собрания акционеров путем вручения под роспись или направления текста сообщения акционерам заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового Общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5) Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения Годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по результатам 2016 года.
3. Распределение прибыли по результатам 2016 финансового года, в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
4. Утверждение аудитора Банка.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета Банка.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. О сделках с заинтересованностью.
8. Внесение изменений в Устав Банка.
             6) Утвердить предложенные форму и тексты бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка (приложение).
7) Утвердить перечень информации (материалы), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка:
годовой отчет Банка за 2016 год;
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка,
заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка;
сведения о предлагаемом аудиторе Банка;
сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Банка, в Ревизионную комиссию;
проект изменений в Устав АКБ «Энергобанк» (ПАО);
проект решений Годового Общего собрания акционеров АКБ «Энергобанк» (ПАО);
рекомендации Наблюдательного Совета Банка по распределению прибыли;
письменные согласия выдвигаемых кандидатов в Наблюдательный Совет Банка, Ревизионную комиссию.
Утвердить следующий порядок предоставления указанных материалов: по требованию акционера путем предоставления на обозрение по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52, начиная с 04 мая 2017 года, кроме выходных дней.
8) Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить кандидатуру аудитора Закрытое акционерное общество «Проф-Аудитум» (420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д. 8). Основной регистрационный номер ЗАО «Проф-Аудитум» в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10403043761.
В случае утверждения ЗАО «Проф-Аудитум» на Годовом Общем собрании акционеров определить общую стоимость услуг по аудиту Банка за 2016 год в размере 410 000 рублей, в том числе по РСБУ 300 000 рублей, по МСФО 110 000 рублей.
                   9) рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли Банка, полученной по итогам 2017 года в размере 401 229 379 рублей 30 копеек, следующим образом:
- денежные средства в размере 192 366 000 (Сто девяносто два миллиона триста шестьдесят шесть тысяч) рублей, направить на выплату дивидендов акционерам, исходя из 9 рублей на одну именную бездокументарную обыкновенную акцию Банка; форму выплаты предложить установить деньгами; в случае принятия решения о выплате дивидендов на Годовом Общем собрании акционеров, рекомендовать Общему собранию установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, 07 июня 2017 года; предложить порядок выплаты дивидендов - выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Банком или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
             - денежные средства в размере 208 863 379 (Двести восемь миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи триста семьдесят девять) рублей 30 копеек направить на пополнение резервного фонда для целей:
- сохранения ресурсной базы;
- поддержания нормативов ликвидности;
- частичного сохранения текущей величины капитала Банка, рассчитываемой по методике ЦБР.
10) Предложить годовому Общему собранию акционеров определить состав Наблюдательного Совета в количестве 5 членов и избрать следующих кандидатов в состав Наблюдательного Совета Банка:
1. Хайруллин Илшат Назипович – Генеральный директор АО «Эдельвейс Корпорейшн»;
2. Хайруллин Булат Илшатович – Заместитель Директора Казначейства АКБ «Энергобанк» (ПАО);
3. Кондрашев Олег Радиевич - Заместитель генерального директора по безопасности и режиму ОАО «Эдельвейс Групп»;
4. Голубева Надежда Яковлевна - Главный экономист ОАО «Эдельвейс Групп»;
5. Петрушенко Венера Юрьевна – пенсионер.
11) Предложить годовому Общему собранию акционеров для избрания указанный количественный и персональный состав Ревизионной комиссии Банка:
1. Мухаметрахимов Рашит Наильевич.
2. Зайнуллина Татьяна Юрьевна.
3. Фаттахова Венера Сафувановна.
12) предложить Годовому общему собранию акционеров одобрить заключение всех предстоящих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность определенных в ст.81 Закона об АО лиц, и сделок между АКБ «Энергобанк» (ПАО) и определяемыми в соответствии с законом заинтересованными лицами, подконтрольными и/или контролирующими их лицами, иных сделок, попадающих под критерии сделок с заинтересованностью в соответствии с вышеуказанной статьей, которые могут быть совершены в будущем вне процесса осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, а также, совершенных в рамках обычной хозяйственной деятельности Банка, но существенно отличающихся по своим условиям по сравнению со сделками, в совершении которых не имеется заинтересованности, - в предельной сумме двойного размера уставного капитала Банка на момент сделки (по каждой сделке), по цене приобретения или отчуждения не выше двойного размера уставного капитала Банка (по каждой сделке), по ставке привлечения не выше 1,5 ключевой ставки Банка России, по ставке размещения не ниже 0,5 ключевой ставки Банка России. Наблюдательный совет перед совершением, либо после совершения указанных сделок подтверждает соответствие условий конкретной сделки условиям одобрения Общего собрания акционеров и рыночной цены на момент конкретной сделки Наблюдательным Советом.

13) предварительно утвердить Годовой отчет АКБ «Энергобанк» (ПАО) по итогам 2016 года (приложение).
14) предварительно утвердить изменения №1 в Устав Банка. Предложить Общему собранию акционеров утвердить изменения №1 в Устав Банка (прилагаются).
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АКБ «Энергобанк» (ПАО): 20 апреля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АКБ «Энергобанк» (ПАО): 21 апреля 2017 года, № б/н.
3. Подпись


3.1. Председатель Правления Д.И. Вагизов

3.2. Дата «21» апреля 2017 года М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.