Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
22.05.2023 19:01
код сообщeния: 3394634


ПАО "Софтлайн"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Софтлайн" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Количество членов Cовета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 100 % от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2022 год» Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по РСБУ за 2022 год. По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год». Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. По вопросу 3 повестки дня: «Об определении рекомендованного размера дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества по итогам 2022 года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года". Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не выплачивать акционерам Общества дивиденды по итогам 2022 года. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2023 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 6/23 от 22.05.2023 г. 2.5. Идентификационные ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, дата государственной регистрации выпуска 09.01.2004. ISIN RU000A0ZZBC2 3. Подпись 3.1. юрисконсульт (доверенность) Ф.О. Магамедова 3.2. Дата 22.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.