Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
30.11.2023 19:50
код сообщeния: 3452763


ПАО "Софтлайн"

Совершение эмитентом существенной сделки


Совершение эмитентом существенной сделки 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2023 2. Содержание сообщения 2.1 Лицо, которое совершило существенную сделку: эмитент. 2.2 В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо. 2.3 Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. 2.4 Вид и предмет существенной сделки: Договор об оказании услуг организатора (далее – «Договор»). 2.5 Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги («Услуги»): a) общая координация процесса между всеми участниками Предложения, включая работу консультантов и других организаторов, назначаемых Заказчиком, при условии, что Исполнитель не несет ответственность за работу, осуществляемую третьими лицами; b) содействие в выборе консультантов и других организаторов Предложения, назначаемых Заказчиком, при условии, что Исполнитель не несет ответственность за работу, осуществляемую третьими лицами; c) предоставление Заказчику консультаций относительно известной Исполнителю практики по структурированию сделок аналогичных Предложению, в том числе: (a) относительно практики проведения сделок по предложению вторичных акций (SPO) в Российской Федерации (в текущих реалиях и в ретроспективе); (b) относительно организационных вопросов подготовки сделок по предложению вторичных акций (SPO); d) предоставление Заказчику консультаций относительно организационных вопросов подготовки маркетинговых материалов, необходимых для осуществления Предложения, при условии, что такие маркетинговые материалы не содержат индивидуальных инвестиционных рекомендаций; e) предоставление Заказчику консультаций относительно организационных вопросов подготовки графика Предложения совместно с Заказчиком и консультантами; f) организация процесса приема заявлений/предложений от потенциальных инвесторов в рамках Предложения; g) организация ведения журнала учета поступивших заявлений/предложений от Инвесторов в рамках Предложения; h) осуществление иных письменно согласованных Сторонами действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору. Исполнитель, действуя самостоятельно, оказывает услуги по привлечению инвесторов, являющихся розничными инвесторами, и заключению ими Сделок на следующих условиях: a) Исполнитель, действуя самостоятельно, в период сбора заявок/предложений в рамках Предложения, информация о котором будет опубликована Московской биржей на ее сайте в сообщении о периоде и порядке подачи соответствующих заявок («Сообщение биржи»), направляет Брокеру заявки/предложения на заключение Сделок, которые не могут быть отозваны после истечения периода, установленного для подачи таких заявок/предложений, в соответствии с Правилами проведения торгов на Московской бирже на основании поручений на приобретение акций, полученных Исполнителем от инвесторов (далее – по отдельности «Заявка», а в совокупности – «Заявки»); b) Брокер заключает Сделки от своего имени и в интересах Продающего акционера путем подачи встречных заявок на продажу Акций. Заявки, не подлежащие удовлетворению, в том числе по усмотрению Брокера или Продающего акционера, отклоняются Брокером в системе торгов Московской биржи. Факт отклонения Заявки Брокером будет означать, что Продающим акционером принято решение об отклонении Заявки. Период, в течение которого Заявка будет действительна, устанавливается в Сообщении биржи. Под Предложением понимается публичное предложение обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» неограниченному кругу инвесторов с проведением сделок купли-продажи на торгах Московской биржи. Под Сделкой понимается сделка купли-продажи обыкновенных акций ПАО «Софтлайн», заключенная на основании Заявки в рамках Предложения на торгах Московской биржи между Исполнителем, действующим от собственного имени, но за счет и в интересах инвестора, и брокером, действующим в интересах Заказчика. Под Продающим акционером понимается Общество с ограниченной ответственностью «Софтлайн Проекты». Заказчик обязуется возместить Исполнителю в полном объеме любые имущественные потери (по смыслу статьи 406.1 Гражданского кодекса), связанные с (а) Предложением в том числе при его завершении или (б) оказанием Исполнителем Услуг, и возникшие в результате или в связи с предъявлением Исполнителю в течение трех лет с даты завершения Предложения исков, требований или претензий третьих лиц или государственных органов (именуемых далее «Требование») («Имущественные потери»), которые Исполнитель фактически понес на основании указанных ниже событий: a) вступившего в силу в отношении такого Исполнителя решения российского суда, принятого по иску третьих лиц или государственных органов в связи с Предложением или оказанием Исполнителем Услуг («Решение Суда»), в том числе в связи с наличием в маркетинговых материалах в отношении Акций, раскрытых публично Эмитентом или Заказчиком, недостоверной или вводящей в заблуждение покупателей Акций при их Предложении или при их продаже Брокером информации (в том числе информации, в отношении которой Исполнителю гарантировали ее полноту и достоверность в каком-либо из маркетинговых документов в отношении Акций), которая была получена от Эмитента, Заказчика или от указанных ими лиц; и (или) b) принятия акта государственного органа, содержащего предписание или имущественное, в том числе платежное или денежное, Требование к Исполнителю в связи с Предложением и оказанием Исполнителем Услуг (и в указанном в настоящем пункте случае, получение Решения Суда не является предварительным условием для возмещения таких предусмотренных настоящим пунктом Договора Имущественных потерь). 2.6 Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Заказчиком является Публичное акционерное общество «Софтлайн» (ПАО «Софтлайн»). Информация об Исполнителе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг». Выгодоприобретатели отсутствуют. 2.7 Срок исполнения обязательств по существенной сделке: Договор вступает в силу в дату его подписания и действует до наиболее ранней из следующих дат: (а) даты завершения Предложения; (б) 31.12.2023; или (в) даты досрочного прекращения действия Договора любой Стороной при направлении предварительного письменного уведомления об этом другой Стороне. 2.8 Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (совокупная стоимость активов): размер сделки рассчитывается как сумма вознаграждения Исполнителя, возмещаемых Исполнителю расходов и имущественных потерь. Общий лимит возмещаемых потерь составляет эквивалент 24,9% (Двадцать четыре целых девять десятых процента) от общей балансовой стоимости активов ПАО «Софтлайн» по состоянию на 30 сентября 2023 г., определяемой согласно бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (с учетом всех последующих корректировок), уменьшенный на размер вознаграждения и компенсации расходов Исполнителя. Таким образом, размер сделки может составлять до 8 754 171 684 рублей (14,46% от стоимости активов согласно консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30.06.2023 г. 2.9 Стоимость активов (совокупная стоимость активов): 60 534 000 тыс. рублей по состоянию на 30.06.2023 г. 2.10 Дата совершения существенной сделки: 29.11.2023 2.11 Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: решения не принимались. 3. Подпись 3.1. юрисконсульт (доверенность) Ф.О. Магамедова 3.2. Дата 30.11.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.