Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
23.01.2020 10:01


ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.01.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 января 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета за 2019 г. и утверждение бюджета на февраль 2020 г.
2. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2019 год.
План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2020 год.
3. О внедрении IT-технологий, результатах реализации IT-стратегии.
4. Организационные и финансовые эффекты, ожидаемые от введения системы оценки удовлетворенности персонала.
5. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2020 год.
6. О Положении о порядке корпоративного взаимодействия ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина с подконтрольными и связанными организациями.

3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 23.01.2020 г.                                                            М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.